PANews 10月26日消息，澳洲廣播公司及《澳洲金融評論報》報道稱，澳洲聯邦警察突查「長江換匯」在澳洲多地門市，7人被捕，其中4人為中國公民。報道指出，「長江換匯」涉嫌為犯罪者洗錢，涉案金額高達2.3億澳元，前移民副部長曾加入幫宣傳。當地警方此案件表示，他們透過調查發現了“全澳最大、最複雜的洗錢團夥”，該團夥涉嫌網路犯罪、販毒、加密貨幣以及暴力犯罪。
聯邦警方調查部指揮官Kate Ferry表示，騙局背後的被告集團欺騙了受害者，讓他們認為自己獲得了高投資回報；存入澳洲銀行帳戶或由長江換匯匯出的大部分資金，都與一個名為MetaTrader的投資應用程式以及其他外匯和加密貨幣交易平台的開發有關；該騙局的一個關鍵特徵是，被指控集團有能力生產與合法交易平台兼容的專用軟體，以歪曲貨幣匯率的真實市場價值。
聯邦警方指控，該離岸集團利用居住在澳洲的中國公民（主要持學生簽證）在ASIC註冊虛假澳洲公司和交易許可證。它利用這些中國公民在澳洲開設了銀行帳戶，這些帳戶大多與虛假業務有關，然後利用這些虛假業務、替代董事和銀行帳戶，透過長江換匯清洗詐騙資金。
