作者：Elliptic
編譯：Felix, PANews
《華爾街日報》10月10日的一篇報導稱，根據Elliptic的一項分析顯示，哈馬斯的分支機構巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織在2021年8月至今年6月期間，籌集了「多達9300萬美元的加密貨幣」。
基於此事，以馬薩諸塞州民主黨參議員Elizabeth Warren和堪薩斯州共和黨參議員Roger Marshall為首的立法者致信拜登政府，表達了他們的“嚴重關切”，並要求拜登政府“提供有關其防止使用加密貨幣資助恐怖主義計劃的更多細節」。
但Elliptic在10月25日發表文章表示，Elliptic和其他公司提供的數據被誤解，沒有證據顯示加密募款已籌集到接近這一數字的資金。對於此說法，《華爾街日報》、參議員Elizabeth Warren或Roger Marshall的辦公室也沒有回覆。但這篇報道的作者之一、Ian Talley在X平台上為自己的報道辯護。 Talley引用了Elliptic 7月份發表的一篇文章，並似乎暗示，Elliptic收回其實際上早先得出的結論，是由於加密社區的壓力。
但對此數據質疑的不僅有Elliptic，加密貨幣研究公司Chainalysis 最近發布的一篇文章中，也對哈馬斯籌集了數百萬美元加密貨幣的說法提出了質疑。 （相關閱讀：區塊鏈分析公司Chainalysis：加密貨幣在恐怖主義融資中的作用或被高估）
《華爾街日報》報導所引用的數據從何而來，Elliptic如何解釋，以及如何看待恐怖組織加密募款這項活動？本文帶你一覽Elliptic的回應。
以下為Elliptic回應全文：
10月7日發生的恐怖事件再次讓人們注意到哈馬斯等恐怖組織是如何為其行動籌集資金的。在過去的幾年裡，哈馬斯已經開始嘗試使用加密貨幣作為透過社群媒體向大眾眾籌的手段。然而，加密資產的可追溯性意味著與其他資金來源相比，籌集的金額仍然很小。
哈馬斯於2019年開始透過比特幣捐款，在2021年5月該地區發生暴力事件期間，捐款活動達到高峰。然而2023年4月，哈馬斯暫停了所有面向公眾的加密募款活動，理由是「擔心捐贈者的安全，避免他們受到任何傷害」。該組織補充稱，看到「透過加密貨幣支持抵抗運動的敵對行動正在加劇」。在此之前，美國執法部門採取行動，沒收了用於洗錢的加密錢包，確定了捐贈者的身份，並關閉了籌款網站。在2021年，以色列國家反恐融資局（NBCTF）開始對與哈馬斯有聯繫的加密錢包發出扣押令，並與交易所合作凍結帳戶。
這說明了加密貨幣作為恐怖主義募款工具的弱點。區塊鏈的透明度使非法資金得以追踪，在某些情況下，還能與現實身分連結。此外，加密用戶通常使用交易所或穩定幣等中心化服務。這些服務機構會回應執法部門凍結與非法活動有關資金的請求，或根據區塊鏈分析，自主採取行動。
自10月7日哈馬斯襲擊以來，最著名的加密貨幣公開募款活動是由親哈馬斯的新聞機構「Gaza Now」發起。然而自10月7日以來，只獲贈2.1萬美元，並且由於加密企業和研究人員的努力，其中大部分資金已被凍結（阻止Gaza Now使用這些資金）。 10月9日，Gaza Now將捐贈的約2,000美元的加密貨幣送到交易所，大概是為了兌現，但被交易所迅速凍結。此外，大約9000美元的穩定幣捐款被Tether凍結。
相較之下，以色列人道事業的加密募款正蓬勃發展。例如，截至10月19日，以色列加密援助組織已收到超過18.5萬美元的加密捐款，以幫助難民。
在過去兩週內，政治人物和記者將加密貨幣公開募資，描述為哈馬斯和其他恐怖組織的重要資金來源，但這一點說法根本沒有數據支持。與其他資金來源相比，恐怖組織的公開加密募款活動並沒有收到大量捐款。
10月10日，《華爾街日報》發表了一篇題為《以色列攻擊背後的哈馬斯武裝分子透過加密貨幣籌集了數百萬美元》的文章。在10月17日致白宮和美國財政部的一封信中，100多名美國議員引用了這份報告，稱:「在10月7日對以色列進行殘酷而可怕的襲擊之前的幾個月裡，哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）透過加密貨幣籌集了數百萬美元，以逃避美國的製裁並為其行動提供資金。事實上，從2021年8月到今年6月，這兩個集團籌集了超過1.3億美元的加密貨幣。”
然而，沒有證據表明加密貨幣融資已經籌集了接近這個數字的資金，Elliptic和其他公司提供的數據也被誤解了。 Elliptic已經與主要簽署人參議員沃倫的代表以及《華爾街日報》那篇文章的作者進行了交談，以澄清這一點。
今年7月，以色列國家反恐融資局（NBCTF）發布了與恐怖組織巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）有關的加密錢包的扣押令。對NBCTF繳獲的錢包進行分析顯示，這些錢包在2020年至2023年期間收到的交易總額略高於9,300萬美元。正如Elliptic在研究中明確指出的那樣，但這絕不意味著PIJ「籌集」了這些資金，或者這些資金都屬於PIJ。目前尚不清楚這些錢包收到的資金中有多少直接屬於PIJ或其他恐怖主義。 NBCTF列出的一些錢包很可能屬於PIJ所使用的經紀商等小型服務提供者。
並不是在此要弱化這些服務提供者的作用。哈馬斯和其他恐怖組織使用的小型加密貨幣經紀商本身也被定義為恐怖組織，因為他們在資助這些組織方面發揮了關鍵作用。要了解恐怖組織利用加密資產的其他方式，例如用於購買支援基礎設施，還有很多工作要做。
Elliptic的首要任務是防止非法使用加密資產，十多年來，Elliptic提供了允許客戶識別和凍結這些資金的工具。恐怖組織確實利用加密資產進行公開募款，但與其他資金來源相比，所涉及的金額很小。每當接近這樣一個微妙而敏感的主題時，都需要對區塊鏈分析進行仔細而詳細地理解，並且使用這些見解的人應該提供分析的完整背景。
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