美議員呼籲司法部考慮對幣安提起訴訟,進一步調查Tether是否參與非法融資

PANews 10月27日消息,根據The Block報道,美國共和黨議員敦促美國司法部查明幣安和Tether在以色列遭受襲擊後,可能在多大程度上支持恐怖主義融資。懷俄明州共和黨參議員Cynthia Lummis和阿肯色州共和黨眾議員French Hill在周四的一封信中要求司法部「認真評估幣安和Tether通過違反適用制裁法律和《銀行保密法》來為恐怖主義提供物質支持和資源。”

議員寫道:「為此,我們強烈支持司法部對幣安和Tether採取迅速行動,以切斷目前針對以色列的恐怖分子的資金來源。議員們特別要求司法部長Merrick Garland「對幣安作出指控決定,反映其罪責程度,並迅速結束對涉及Tether的持續非法活動的調查。 Tether明知其產品被用於促進恐怖主義和其他非法活動,卻沒有進行充分的客戶盡職調查和篩選,從而故意助長違反適用制裁法和《銀行保密法》的行為。 」

此外,針對《華爾街日報》發文稱Tether涉嫌協助使用加密貨幣協助恐怖分子進行非法融資的報道,Tether首席執行官Paolo Ardoino表示,Tether自成立以來已經與包括美國、烏克蘭和以色列在內的數十個執法機構達成合作,惡意行為者使用的加密貨幣僅佔傳統金融業非法活動的一小部分。

Total
0
Shares
Related Posts