上週，對FTX 創始人兼首席執行官Sam“SBF”Bankman-Fried 的刑事審判在紐約繼續進行，該男子本人提供了證詞作為辯護的一部分。據SBF 稱，他不知道有關North Dimension 創建的任何細節，North Dimension 是一個所謂的“影子實體”，用於透過Alameda Research 從加密貨幣交易所洗錢客戶資金。 SBF 聲稱，是前首席監管官丹·弗里德伯格(Dan Friedberg) 向他提供了成立該公司的文件，他毫無疑問地簽署了這些文件。
Bankman-Fried 否認知道為什麼加密貨幣交易所FTX 開始將用戶資金從Alameda 的銀行帳戶轉移到North Dimension。他表示，銀行可能更願意選擇North Dimension，以避免與Alameda 等與加密貨幣相關的知名對沖基金。
這位前執行長還表示，FTX 前首席技術長Gary Wang 對Alameda Research 創建「允許否定」按鈕負有部分責任。該功能使加密貨幣對沖基金能夠交易比可用資金更多的資金。 「當時，我並不完全確定發生了什麼，」班克曼-弗里德談到阿拉米達的信貸額度時說道。 “我以為這些資金被保存在銀行帳戶中或以穩定幣的形式發送到FTX。 如果Alameda 保留它，我認為它會在FTX 上反映為負數。”
班克曼-弗里德的說法部分或直接與王和前阿拉米達執行長卡琳·艾里森提供的證詞相矛盾。 Wang 於10 月6 日出庭，表示Bankman-Fried 已命令他和前FTX 工程總監Nishad Singh 在2019 年實施「允許負值」功能。 Ellison 作證稱，她曾想辭去Alameda 執行長一職，但SBF要求她留下來，理由是存在有關公司財務狀況的謠言風險。
加州立法者希望將加密貨幣ATM 提款限額限制在每天1,000 美元
加州立法者提出了《數位金融資產交易亭法案》，鑑於詐欺行為日益猖獗，該法案旨在對加密貨幣ATM 提款每天1,000 美元設定上限。此外，從2025 年開始，法律將把營運商的費用限制在5 美元或15%（以較高者為準）。該法案如果獲得批准，將於2024 年1 月1 日生效。該法案是在立法成員參觀薩克拉門託的一台加密貨幣ATM 機並發現某些加密貨幣資產與加密貨幣交易所價格相比的加價高達33% 後提出的。根據立法分析，加密貨幣ATM 平均收取12% 至25% 的費用。
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辛西婭·盧米斯(Cynthia Lummis) 呼籲司法部對幣安和Tether 採取行動
在恐怖組織哈馬斯襲擊以色列後，美國參議員辛西婭·盧米斯(Cynthia Lummis) 呼籲美國司法部(DOJ) 考慮對加密貨幣交易所幣安提出指控。在寫給美國司法部長梅里克·加蘭(Merrick Garland) 的信中，魯米斯和阿肯色州眾議員弗倫奇·希爾(French Hill) 敦促司法部官員“對幣安做出指控決定” ，並「迅速結束」對涉及Tether 的涉嫌非法活動的調查。
Lummis 和Hill 表示：“我們敦促司法部仔細評估幣安和Tether 在多大程度上通過違反適用的製裁法和《銀行保密法》來提供物質支持和資源來支持恐怖主義。”
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加密貨幣公司已違反英國新促銷規則221 次
英國金融行為監理局(FCA) 聲稱，自10 月8 日加密貨幣促銷規則實施以來，企業仍未能提供足夠明顯的風險警告和足夠的風險信息，並就安全性、保障性或易用性做出聲稱。使用加密貨幣而不強調所涉及的風險。 FCA 稱，自新規則生效以來，加密貨幣推廣公司已違反至少221 次。儘管FCA 的許多與加密貨幣相關的警報似乎都是為加密貨幣投資提供高收益回報的非法計劃，但FCA 也對看似合法的企業採取了行動。
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資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者David Attlee所有，未經許可，不得轉載