台中最大虛擬貨幣洗錢商落網，一年洗錢超3.2億枚USDT

11月1日消息，台灣地區刑事局電偵大隊去年破獲假台新證券手機軟體詐騙案，追溯追查受害者贓物金流發現，邱姓洗錢商涉嫌利用虛擬貨幣洗錢，經常往返馬來西亞等東南亞國家，檢警今年6 月趁邱某回國時抓人，帶回邱等涉案4 人，後續清查邱某等人手機發現，邱從去年2 月迄今，經手3.2 億枚USDT。警方調查，詐騙集團行騙時要求被害人將款項轉至人頭帳戶，之後透過多層人頭帳戶轉匯的方式，將贓物轉移到境外虛擬貨幣交易平台或個人幣商購買虛擬貨幣，之後再由邱某取得虛擬貨幣並變賣成現金，藉此達到洗錢的目的，邱則收取1%水錢作為利潤。警方另也獲獲廖姓、陳姓及黃姓共犯，依詐欺、洗錢等罪嫌送辦，並將持續追查該水房（專為境外網絡詐欺犯罪“洗錢”的犯罪團夥）資金來源及流向。