中國的打擊——中國以其對加密的嚴格立場而聞名。因此，任何加密貨幣都不應掩蓋其央行數位貨幣。去年八月，一名中國官員在挖礦活動後被判處終身監禁，慘痛地意識到了這一點。
洗錢：中國逮捕21人
10 月31 日，中國銅樑法院對21 名個人協助將數百萬美元USDT 非法兌換成人民幣（RMB）定罪。
因此，這次活動是由姜某和鄭某進行的，他們招募了不少於19頭騾子進行活動。
實際上，他們從欺詐或非法賭場收集USDT 資金並將其兌換成人民幣。法院指控他們洗錢總額超過22.5 億元人民幣，約3 億美元。
法院認定所有21名被告均犯有掩飾和隱匿犯罪活動收益罪。為此，他們根據參與程度被判處不同程度的監禁和罰款。
就我們兩個有思想的頭腦而言，他們受到了最重的判決。由此，江某、鄭某均被判處有期徒刑6年，併罰金50萬元。
工作流程
為了進行小型非法業務，該團體使用名為「比特派」的錢包將收到的USDT 轉移到當地的點對點交易平台。那裡的資金然後兌換成人民幣。
隨後，他們會在全國不同城市以人民幣提取資金。顯然是利用工程款、工人工資等藉口為轉移開脫。
就中國而言，中國繼續部署和推廣其數位人民幣。因此，該國開設了一個完全致力於電子人民幣的活動區域。
《中國的加密貨幣詐欺：21 人因洗錢3 億美元而被定罪》一文首先發表在《Journal du Coin》上。
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