這一次這是真的。使用加密貨幣來洗錢非法販運所得的資金是我們經常聽到的批評之一，即使大多數時候事實和金額被大大誇大，但事實仍然是，在某些情況下事實確實如此。最近，我們再次看到了這個據稱在中國獲利3 億美元的加密貨幣詐欺故事。今天我們要去台灣，盤點一個投資騙局，騙子將資金轉換成USDT，以便更好地運輸和隱藏。詳情請關注。
一個經典的投資騙局故事…
台灣警方10月31日宣布，他們剛結束了台灣島台中市最大的洗錢案件。這座擁有近300 萬居民的城市從未經歷過此類騙局，警方調查了一年多以追蹤犯罪者。最終，四人被捕，數位貨幣包以及各種貴重物品被沒收。
事情的開始，有一個相當經典的詐騙投資故事，人們會說服別人把錢託付給自己，以使其增值。但最終，一如既往，沒有任何財務投資，所有資金都被轉移到了這個騙子團隊成員的利益上。警方也很少透露他們如何說服受害者。我們只知道調查於2022 年10 月開始，並導致一名名叫Qui（或根據拼寫為Chiu）的人在台灣國際機場被捕。
警方扣押的兩輛跑車的照片。左邊是雷克薩斯LM，右邊是蘭博基尼urus – 來源：聯合報
加密貨幣將被用來洗錢至少3.242 億美元
去年六月，他在準備回國時被攔截，此後一直受到法庭訊問。調查顯示，小團體要求受害者將資金轉入銀行帳戶，然後這些資金全部轉移到海外加密貨幣平台或獨立營運商，然後兌換成USDT。據聯合報記者報道，據稱邱隨後收集了穩定幣並將其兌換成現金。
在嫌疑人家中進行的各種搜查中，警方查獲了大量現金、三塊愛彼品牌的豪華手錶、兩輛跑車（包括一輛蘭博基尼）、10部手機、各種支付卡以及裝有毒品的袋子。從理論上講，這就是受害者的錢的去向。
該國當局估計，透過四名罪犯各個帳戶的金額為3.242 億美元，這是該市的記錄。加密貨幣並不是問題的核心，但它只允許詐騙者（暫時）洗錢。警方在新聞稿中提醒公民對過於豐厚或過於容易的金融投資保持高度警惕，因為它們往往是騙局。
當談到加密貨幣時，不要把謹慎拋在腦後因此，為了確保你的加密貨幣資產安全，最好的解決方案仍然是個人硬體錢包。在Ledger，有適合所有設定檔和所有加密的東西。不要等待將你的資金投入安全（商業連結）
《台灣加密貨幣與洗錢：破獲價值超過3.2 億美元的案件》一文首刊於《Journal du Coin》。
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