台灣地區在JPEX詐欺案調查中拘留兩名關鍵人員

Odaily星球日報訊因JPEX涉嫌詐欺案件，包括台灣創作歌手陳零九在內的港、台多位藝人捲入風波；因有受害人對陳零九起訴，陳將從證人改列被告；台北地檢署昨就JPEX在台業務九個地點搜查、約談JPEX台灣首席合夥人張東穎等4人，訊後依涉犯銀行法、洗錢等罪，將張東穎、講師施瑀聲押禁見；台北地院今將召開羈押庭。除了張、施2人庭訊說詞不一致，均被檢方聲押禁見之外，其他被告還包括業務劉建甫，以5萬元交保、JPEX台灣登記負責人牛耿晟則獲請回。據了解，張東穎等在台團隊成員，與香港JPEX經營團隊淵源甚深，不過，此波搜索未查獲相關資金。而包括陳零九在內，JPEX在台被害人數恐超過百人，目前只有約十多人提告，而該境外虛擬交易平台未事先在台灣地區辦理公司登記，也未完成洗錢防制的法遵聲明，即在台招攬投資者，因此涉犯銀行法及洗錢等罪。