紐約——加密貨幣詐欺計劃OneCoin 的前合規主管伊琳娜·迪爾金斯卡(Irina Dilkinska) 昨天在曼哈頓聯邦法院承認了電信詐欺和洗錢指控。
關鍵點
維卡幣(OneCoin) 前合規主管伊琳娜·迪爾金斯卡(Irina Dilkinska) 在曼哈頓聯邦法院承認電信詐欺和洗錢指控。儘管擔任職務，迪爾金斯卡仍積極參與向開曼群島轉移1.1 億美元的非法利潤。 OneCoin 是一個欺詐性加密貨幣計劃，在2014 年至2016 年間欺騙了投資者40 億美元。創始人Ruja Ignatova 被稱為“加密貨幣女王”，在2017 年失踪後仍然逍遙法外。對於提供線索逮捕她的人懸賞10 萬美元。伊格納托娃的合夥人卡爾·塞巴斯蒂安·格林伍德被判處20 年監禁，並下令賠償3 億美元。迪爾金斯卡於2024 年2 月被判刑，每項指控將面臨最高5 年的監禁。 OneCoin 透過傳銷結構欺騙全球數百萬投資者，在營運期間創造了超過40 億美元的收入和30 億美元的利潤。在受害者舉報維卡幣是一個騙局後，多個政府介入，關閉了維卡幣的運作。
迪爾金斯卡承認積極參與將OneCoin 金字塔計劃的1.1 億美元利潤轉移到開曼群島的離岸帳戶。儘管她的官方角色是維卡幣法律和合規部門負責人，但她還是這麼做了。
2014 年至2016 年間，維卡幣透過宣傳自己是一種利潤豐厚的加密貨幣投資，欺騙了全球數百萬投資者超過40 億美元。然而，該公司以傳銷方式運作，背後沒有真正的區塊鏈或代幣。
美國紐約南區檢察官達米安·威廉姆斯(Damian Williams) 表示，“作為OneCoin 所謂的’法律與合規主管’，伊琳娜·迪爾金斯卡(Irina Dilkinska) 實現了與其職位完全相反的目標。”
價值數十億美元的加密貨幣傳銷計畫「OneCoin」的「法律與合規負責人」認罪https://t.co/E656236UXh
— 美國檢察官SDNY (@SDNYnews) 2023 年11 月9 日
迪爾金斯卡於2024 年2 月被判刑，目前每項指控將面臨最高5 年的監禁。這是當局繼續為受害者伸張正義之際，正在進行的OneCoin 案件的最新定罪。
OneCoin 的創始人Ruja Ignatova（也被稱為「加密貨幣女王」）於2017 年10 月失踪，不久後被美國當局指控欺詐和洗錢。伊格納托娃仍在逃，下落不明。
2022 年有媒體報道稱，伊格納托娃可能在希臘海岸被一名也參與維卡幣的保加利亞毒梟暗殺。然而，由於證據存疑，這些說法缺乏證據。
伊格納托娃的合夥人卡爾·塞巴斯蒂安·格林伍德(Karl Sebastian Greenwood) 因參與策劃OneCoin 騙局而被判處20 年監禁，並被責令支付3 億美元賠償金。
這個案例提醒投資人應該警惕那些看似好得令人難以置信的加密貨幣投資報酬率。監管機構繼續打擊加密貨幣領域的詐欺行為。
前OneCoin 合規主管承認犯有欺詐和洗錢罪，該貼文首先出現在Blockonomi 上。
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