加密貨幣產業面臨巨大的衝擊。維卡幣(OneCoin) 前合規主管伊里尼亞·迪爾金斯卡(Irinia Dilkinska) 在曼哈頓聯邦法院對電匯欺詐和洗錢的嚴重指控認罪。這一事件標誌著維卡幣傳奇故事中的關鍵時刻。該龐氏騙局涉嫌詐騙投資人40 億美元。它仍然是加密貨幣世界黑暗面的一個重要例子。
聯邦法院令人震驚的維卡幣認罪案
11 月10 日，美國司法部(DOJ) 發表聲明。據透露，美國地方法官埃德加多·拉莫斯接受了42歲迪爾金斯卡的認罪。迪爾金斯卡承認共謀實施電信詐騙和共謀洗錢，每項指控最高可判處五年徒刑。這項認罪標誌著案件取得重大進展。它強調了加密貨幣領域詐欺活動的嚴重法律後果。
有趣的是，諷刺的是，負責確保維卡幣合法合規的迪爾金斯卡在促進她本應防止的犯罪行為方面發揮了關鍵作用。美國檢察官達米安威廉斯在聲明中指出了這一矛盾。他強調了她作為所謂的「法律與合規主管」的職位的諷刺性。迪爾金斯卡承認協助洗錢數百萬美元的非法利潤，進一步玷污了維卡幣的聲譽。它有助於揭示該計劃弊端的嚴重程度。
儘管迪爾金斯卡擔任合規職務，但檢方發現迪爾金斯卡在維卡幣洗錢活動中發揮了重要作用。她特別協助將透過詐欺手段獲得的1.1 億美元收益轉移至開曼群島的實體。這項舉措極大地促進了該計劃的延續。
即將判刑：一個警示故事
展望未來，迪爾金斯卡定於2024 年2 月14 日進行的宣判迫在眉睫。她可能面臨最高10 年監禁的刑期。這是一個鮮明的提醒，提醒我們欺詐性參與加密貨幣企業的後果。
3 月21 日，司法部首次正式指控迪爾金斯卡一項電信詐欺罪和一項共謀洗錢罪。這些指控是圍繞OneCoin 更廣泛敘述的一部分，該公司由被稱為「加密貨幣女王」的Ruja Ignatova 和Karl Sebastian Greenwood 於2014 年創立。格林伍德已經面臨困境，因欺詐和洗錢罪被判處20 年監禁，並被命令支付3 億美元賠償金。
伊格納托娃(Ignatova) 於2017 年10 月失踪，至今仍難以捉摸。在聯邦逮捕她飛往希臘後不久，她就失蹤了。這個謎團繼續籠罩著案件，為本已複雜的局勢增添了不確定性和戲劇性。
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0X簡體中文版：OneCoin 合規主管的認罪震撼了加密貨幣世界
