Bitgin 是一家在台灣營運的加密貨幣交易所，目前因涉嫌參與洗錢計畫而受到該國警方的調查。調查圍繞著「八十八會館」洗錢事件展開，Bitgin首席營運長張宇廷最近因涉嫌此案被台灣當局逮捕。
針對Bitgin 和主要參與者的指控
當地新聞報道披露了正在進行的調查，稱Bitgin 及其高級管理人員張宇廷涉嫌洗錢事件。該案首先對兩名當地商人郭哲民和塗成文提出指控，他們被指控實施數十億美元的洗錢計畫。據稱，他們利用外匯辦事處和加密貨幣交易帳戶來洗錢從海外電匯詐欺活動中獲得的收益。
此外，塗承文還面臨與稅務詐欺相關的額外指控，因為他被指控透過海外銷售電玩積分謊報3 億新台幣（合928 萬美元）的出口退稅。
台灣的監管環境
值得注意的是，台灣目前缺乏加密貨幣交易所的官方授權制度。為了因應加密貨幣產業日益增長的重要性，Bitgin 與其他幾家行業同行一起成立了虛擬資產服務提供者籌備辦公室（VASP）。該組織旨在進行自我監管並遊說政治官員，以建立台灣加密貨幣產業的監管框架。
對於正在進行的調查，台灣VASP協會總法律顧問蔡玉玲表示：
“這一次，準備小組的一名成員也參與了調查案件。籌備組 立即召開會議並公開回應。涉案成員也主動暫停參與籌備組工作。”
Bitgin已針對調查發表聲明，表示營運正常，用戶權益不會受到影響。該交易所承認，其營運長張雨田與2021 年底至2022 年3 月期間參與八十八會館洗錢事件的公司有聯繫。但Bitgin 堅稱，一旦洗錢指控浮出水面，張雨天就停止了與交易對手的所有溝通。 。
Bitgin 的聲明中寫道：
目前，Bitgin正全力配合調查單位，並積極提供一切必要協助，確保調查順利進行，希望能盡快查清事實。 」
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