昆明呈貢審理首例虛擬貨幣傳銷組織案件,涉案金額6,500萬餘元

PANews 11月18日消息,據昆明市呈貢區人民法院公眾號發文稱,呈貢法院近期審理了首例以網絡虛擬貨幣傳銷平台組織、領導傳銷活動犯罪案件。自2019年起,在沒有任何實際經營活動的情況下,犯罪嫌疑人楊某等人鼓吹「XX鷹」計畫是來自某國的區塊鏈理財平台,由境外銀行、基金擔保,謊稱「XX鷹「平台上的DAM(俗稱:蛋、蛋幣等)能與虛擬貨幣USDT(俗稱:U幣、泰達幣)實現1:1等值兌換。

為獲取資金,楊某等人誘騙參與者將USDT充值到「XX鷹」網路平台上,並誘騙參與者透過邀請碼方式在多地發展下級會員,根據發展會員數量及充值資金數額設定財富1- 4級等級,形成多層組織層級,直接或間接以發展人數、充值的數額、財富等級和層級作為返利依據,並根據一定的比例和規則將充值數額和虛增的收益、佣金等以DAM的形式顯示在「XX鷹」網路平台上。

經對涉案區塊鏈資產分析及司法會計鑑定,截止2022年5月30日,「XX鷹」計畫參與者充值入金總額為9762260.02USDT,折合人民幣為6,500萬餘元。呈貢法院對被告楊某等人以組織、領導傳銷活動罪分別判處有期徒刑一年至六年,併處罰金;扣押在案的違法所得人民幣1300萬餘元,案涉手機、U盤依法予以沒收。

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