美國檢察官逮捕了三人，罪名是涉嫌從金融機構竊取1000 萬美元，並利用加密貨幣交易所對竊取的資金進行洗錢。
如果指控成立，這些人每人最高可被判處80 年以上監禁。
欺騙銀行並將收益轉移至加密貨幣交易所
美國紐約南區檢察官辦公室發布新聞稿稱，聯邦調查局(FBI) 逮捕了鍾世高、徐乃峰和Feo Jiang，他們涉嫌參與針對銀行的精心策劃的欺詐計劃以及美國的金融機構。
據報道，高、徐和江僱用暫時居住在美國的中國和台灣外國人在紐約大都會區和其他地方開設銀行帳戶。
這些帳戶的控制權移交給了這三人，他們會在他們之間存入和轉移資金，然後報告未經授權的電匯，從而促使銀行記入他們的帳戶。
收到存入的資金後，高、徐和江要么決定提款，要么在銀行意識到虛假的未經授權的報告之前將資金轉換為加密貨幣並將資金轉移到海外的加密貨幣交易所。
該詐欺行為從2018 年持續到2022 年，詐騙者從非法活動中騙取了超過1,000 萬美元。正如新聞稿中所述，這起竊盜事件影響了「近十幾家銀行和金融機構」。
如果罪名成立，最高可判處82 年監禁
高、徐和姜分別被指控一項共謀銀行詐欺罪、一項「共謀實施影響金融機構的電匯詐欺」罪、一項共謀洗錢罪和一項嚴重身份盜竊罪。
前兩項罪名最高可判處30 年監禁，而第三項和第四項罪名最高可分別判處20 年和2 年監禁。
美國檢察官達米安威廉斯在聲明中評測事態發展時說：
“這些指控應該對那些認為可以利用加密貨幣來隱藏身份的欺詐者和網路犯罪分子構成警告——我們將與我們的合作夥伴機構一起找到你並追究你的犯罪責任。”
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