美國司法部對幣安的刑事調查（SEC 等均為民事調查），一直是行業懸而未決的“大雷”，也是幣安如今面臨的最大困難。如今終於靴子落地，對業界來說也是較大利好，避免多頭市場啟動後的障礙。但更多細節仍有待觀察，包括對CZ 的具體處罰，以及對幣安是否有更多禁止規則。
2023年11月21日彭博社報道原文
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-20/us-seeks-more-than-4-billion-from-binance-to-end-criminal-case#xj4y7vzkg
美國司法部正在尋求從幣安控股有限公司獲得超過40億美元，作為解決對這家全球最大加密貨幣交易所長期調查的提議解決方案的一部分。
據熟悉討論情況的人士透露，司法部和幣安之間的談判包括可能讓其創始人趙長鵬在美國面臨刑事指控的可能性，這是解決涉嫌洗錢、銀行欺詐和違反制裁法規的調查的一部分。
趙長鵬目前居住在阿拉伯聯合大公國，該國與美國沒有引渡條約，但這並不妨礙他自願前往美國。
幣安沒有回應多次電子郵件和電話尋求置評的請求。美國司法部拒絕發表評論。據了解情況的人士稱，公告可能最早在本月底發布，儘管情況仍然不定，這些人要求匿名討論機密事項。
Castle Island Ventures 的創始合夥人馬特沃爾什表示，「與美國司法部達成一項包含監管條款的和解可能是一種妥協，既保護了投資者，又允許幣安向更加製度化和合規的未來方向發展。”
提議的解決方案的確切時間和結構以及具體指控尚不明確。然而，幣安可能被要求支付超過40億美元，這將是刑事加密貨幣案件中最大的罰款之一。
這項調查由刑事司法部門的洗錢和資產回收科、國家安全司和西雅圖美國律師辦公室共同領導。
該協議旨在達成平衡，允許幣安繼續運營，而不是冒使其崩潰、可能對市場和加密貨幣持有者造成負面影響的風險，據三位了解情況的人士稱。
如果幣安和美國司法部同意延遲起訴協議，司法部將對公司提起刑事訴訟。但只要公司符合規定的條件，包括支付大量罰款並同意詳細陳述其不當行為的事實聲明，美國就不會繼續起訴。將設立一個程序來監督公司的合規情況。
關於可能的製裁違規行為，據一位了解情況的人士稱，美國司法部一直在調查幣安是否協助逃避美國對伊朗和俄羅斯的製裁。幣安也因是否允許資助哈馬斯的交易而受到審查。
這是美國司法部對加密貨幣公司進行的最大規模調查之一，是繼加密貨幣交易所FTX 崩潰後，其創始人SBF 本月早些時候被指控欺詐和共謀罪而定罪之後的另一個歷史性解決方案。
雖然美國司法部官員一直在推動公司進行廣泛的領導層變革，但目前尚不清楚CZ 以外的其他幣安高層是否會在此案中面臨指控。
今年6月，美國證券交易委員會也提起訴訟，指控幣安和趙長鵬處理客戶資金不當、誤導投資者和監管機構，以及違反證券規則。
這起訴訟實際上使幣安的美國分部陷入困境。幣安.US的執行長布萊恩·施羅德於9月份在該加密平台的一輪裁員危機中離開了公司。公司裁減了約三分之一的員工，超過100個職位。在交易所失去銀行支持並暫停美元存款後，幣安.US的交易量已經大幅減少。
美國商品期貨交易委員會在三月指控，幣安和趙長鵬在公司發展為世界最大數位資產交易平台的過程中經常違反美國衍生性商品規則。該機構當時表示，幣安應該多年前就向該機構註冊，並繼續違反CFTC的規則。
幣安對這些訴訟提出了異議，並表示已積極配合監管機構的調查，並對執法行動表示失望。在三月的聲明中，CZ表示CFTC的投訴“似乎包含了不完整的事實陳述”，並且幣安不同意許多問題的描述方式。該公司稱SEC的文件是該機構利用“粗糙的執法和訴訟手段進行監管，而不是適應這種動態和複雜技術所需的深思熟慮、微妙的方式。”
2022年12月路透社報道全文：
路透社全文：幣安的反洗錢控制措施薄弱，美國司法部已調查幣安4年
路透社引述四位知情人士的消息報道，由於檢察官之間存在分歧，美國司法部對幣安進行的曠日持久的刑事調查恐怕仍然無法得出結論。知情人士稱調查始於2018 年，重點在於幣安是否違反美國反洗錢法和製裁規定。至少有六名聯邦檢察官參與其中，部分檢察官認為已收集到足夠證據，可以對幣安採取積極行動，並對包括創始人趙長鵬在內的個別高管提起刑事訴訟。其他檢察官則認為仍需要時間審查更多證據。
調查涉及司法部的三個辦公室的檢察官：洗錢和資產追回科（MLARS）、西雅圖華盛頓西區美國檢察官辦公室以及國家加密貨幣執法小組。司法部規定針對金融機構的洗錢指控必須經過MLARS 負責人的批准。消息人士稱，針對幣安的一切行動可能也需要得到另外兩個辦公室的領導以及更高級別的司法部官員的簽署批准。
知情人士表示最近幾個月，幣安在美國的律師事務所Gibson Dunn 與司法部官員碰過幾次面。幣安的辯護包括：刑事起訴將對已陷入漫長低迷期的加密貨幣市場造成嚴重打擊。雙方的討論也涉及了可能的認罪方案。
消息人士透露，調查指控包括無證匯款、共謀洗錢和違反刑事制裁等。趙長鵬等高層成為了調查對象，但檢查員尚未做出最終的指控決定。司法部有可能對幣安及其高層提出起訴，並透過談判達成和解，也可能在不採取行動的情況下結案。
作者：吳說區塊鏈
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