美國司法部對幣安進行了長期的刑事調查，並尋求超過40億美元的資金解決方案。幣安創始人趙長鵬可能面臨刑事指控，目前居住在阿聯酋。或許幣安會被要求支付超過40億美元，這將是刑事加密貨幣案件中最大的損失之一。調查涉及洗錢和製裁規定等，可能會對幣安及其高層提起起訴，並透過談判達成和解，也有可能在不採取行動的情況下結案。這項調查是美國司法部對加密貨幣公司進行的最大規模的調查之一。
作者|吳說編輯部
美國司法部對幣安的刑事調查（SEC等民事調查），一直是業界懸而未決的“大雷”，也是幣安目前面臨的最大困難。如今終於啟動子落地，對產業來說也是更大的利好，避免多頭市場啟動後的障礙。但更多細節仍有待觀察，包括對CZ 的具體處罰，以及對幣安是否有更多禁止規則。
2023年11月21日彭博社報道
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-20/us-seeks-more-than-4-billion-from-binance-to-end-criminal-case#xj4y7vzkg
美國司法部正在尋求從幣安控股有限公司獲得超過40億美元的資金，作為解決該國全球最大加密貨幣交易所長期調查的建議解決方案的一部分。
根據相關討論情況的消息透露，司法部和幣安之間的談判包括可能使其創始人趙長鵬在美國面臨刑事指控的可能性，這是解決涉嫌洗錢、銀行欺詐和違反制裁法規調查的一部分。
趙長鵬目前居住在阿拉伯聯合大公國，該國與美國沒有引渡條約，但不代表他願意前往美國。
幣安沒有回覆大量電子郵件和電話尋求評論的請求。美國司法部拒絕發表評論。據了解情況的人士稱，公告可能最早於本月底發布，儘管情況仍不確定，這些人要求匿名討論機密事項。
Castle Island Ventures 的創始合夥人馬特沃爾什表示，「與美國司法部門達成的包含監管條款的和解可能是一種讓步，既保護了投資者，又允許幣安向更多製度化和合規」的未來方向發展。 」
提議的解決方案的目的時間和結構以及具體指控尚不明確。然而，幣安可能被要求支付超過40億美元，這將是刑事加密貨幣案件中最大的損失之一。
這項調查由刑事司法部門的資金清洗和資產回收科、國家安全司和西雅圖美國律師辦公室共同領導。
該協議旨在達成平衡，允許貨幣安繼續運營，而不是冒然提出、可能對市場崩盤和加密貨幣持有者造成負面影響的風險，據三了解情況的人士稱。
如果幣安和美國司法部同意拖延起訴協議，司法部提起公司提起刑事訴訟。但只要公司符合規定的條件，包括支付巨額罰款並詳細陳述其行為不當的事實，美國就不會繼續起訴聲明。將製定一個程序來監督公司的合規情況。
關於可能的製裁違規行為，據一位了解情況的人士稱，美國司法部一直在調查幣安是否協助逃避美國對伊朗和俄羅斯的製裁。幣安也因是否允許資助哈馬斯的交易而受到審查。
這是美國司法部對加密貨幣公司進行的最大規模的調查，也是繼加密貨幣交易所FTX 崩盤後之一，其創始人SBF 本月早些時候被指控欺詐和共謀罪並定罪之後的另一歷史性解決方案。
儘管美國司法部部長一直在推動公司進行廣泛的領導層變革，但目前尚骨骼除CZ 之外的其他幣安是否會在此案中面臨指控。
今年6月，美國證券交易委員會也提起訴訟，指控幣安和趙長鵬處理客戶資金不當、不當投資者和監管機構，以及違反證券規則。
這項舉措實際上使幣安的美國分部陷入困境。幣安.美國的領導人布賴恩·施羅德於9月份在該加密貨幣平台的一輪制裁危機中離開了公司。公司判決減少了大約三分之一的員工，超過100個職位。在失去交易所銀行支持並暫停美元存款後，美元的交易量已經大幅減少。
美國商品期貨交易委員會在三月提出指控，幣安和趙長鵬在公司作為全球最大數位資產交易平台的發展過程中經常違反美國衍生產品規則。該機構當時表示，幣安應該多年前就向該機構註冊，並繼續違反CFTC的規則。
幣安對這些訴訟提出了異議，並表示已積極配合監管機構的調查，書面執法行動表示失望。在三月的聲明中，CZ表示CFTC的投訴「似乎包含了不完整的事實陳述」公司稱SEC的文件是該機構利用「嚴厲而不是的執法和訴訟手段進行監管，是適應這種動態和複雜技術所需的深思熟慮、微妙的方式。”
2022年12月路透社報道全文：
https://www.odaily.news/post/5183800
路透社引述四位知情人士的消息報道，由於訴訟之間存在關閉，美國司法部對幣安進行的曠日持久的刑事調查恐怕仍無法得出結論。知情人士稱調查始於2018年，重點在於幣價安是否違反美國反洗錢法和製裁規定。至少有六名聯邦檢察官參與其中，部分檢察官認為已收集到足夠的證據，可以對幣安採取積極行動，名單中包括創始人趙長鵬涉嫌的個別高位管提起刑事訴訟。其他檢察官認為仍需要時間審查更多證據。
調查涉及司法部的三個辦公室的指控：洗錢和資產追回科（MLARS）、西雅圖華盛頓西區美國指控辦公室以及加密貨幣執法小組。司法部規定針對金融機構的洗錢指控必須得到MLARS負責人消息人士稱，針對幣安的一切行動可能還需要得到另外兩個辦公室的領導以及更高級別的司法部部長的簽字批准。
知情人士稱，近幾個月來，幣安在美國的律師事務所吉布森鄧恩(Gibson Dunn)與司法部部長發生了數次衝突。幣安方面的辯護包括：刑事起訴已陷入深陷低迷期的加密貨幣市場造成嚴重後果。打擊。雙方的討論也涉及可能的認罪方案。
消息人士承認，調查指控包括無證匯款、共謀洗錢和違反刑事制裁等。趙長鵬等被制裁成為調查對象，但檢察官尚未做出最終指控。司法部決定可能對幣安及其高層提出起訴，並透過談判達成和解，也有可能在不採取行動的情況下結案。
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