幣安及其創始人趙長鵬承認違反了美國有關洗錢和恐怖融資的法律，並同意支付43 億美元的罰款。
司法部對幣安的調查早在幾年前就開始了，同時，其他美國監管機構也針對加密貨幣交易所發起了自己的行動。
事情是這樣的。
2 月15 日：幣安自2018 年以來一直受到懷疑
有報導稱，幣安是美國執法部門多項調查的目標——其中一些調查可以追溯到2018 年。
3 月1 日：國會參與－伊莉莎白沃倫帶頭衝鋒
3 月1 日，幣安網受到美國國會的審查，參議員伊麗莎白·沃倫(Elizabeth Warren)、克里斯·範·霍倫(Chris Van Hollen) 和羅傑·馬歇爾(Roger Marshall) 致函幣安網執行長趙長鵬和幣安.US 執行長布萊恩·施羅德(Brian Shroder)，要求對多項指控和公司資產負債表作出答覆。參議員們對答覆並不滿意，高層後來被指控說謊。
參議員沃倫和公司致CZ 的信。資料來源：參議員伊莉莎白沃倫辦公室
3 月27 日：CFTC 發起7 項指控
美國商品期貨交易委員會(CFTC) 對趙、首席合規官Samuel Lim 和幣安提起訴訟，列舉了七項交易違規和市場操縱罪名。據報道，CFTC 的調查於2021 年開始。趙極力否認這些指控。
5 月5 日：司法部也關注幣安
彭博社報道稱，幣安因違反對俄羅斯的製裁而正在接受司法部的調查。整個九月份，幣安都在俄羅斯保持業務。
司法部正在調查幣安是否被非法利用，讓俄羅斯人規避美國制裁並透過全球最大的加密貨幣交易所轉移資金https://t.co/AVgG55iSmx
— 彭博加密貨幣(@crypto) 2023 年5 月5 日
6 月5 日：SEC 提出13 項指控
美國證券交易委員會於6 月5 日對幣安、Binance.US 和趙提起訴訟，提出13 項指控，包括未經註冊的證券銷售、允許美國客戶使用幣安交易所、混合客戶和公司資金以及洗售。
SEC 對幣安、Binance.US 和CZ 提起訴訟。資料來源：法庭聽眾
美國證券交易委員會(SEC) 收到了針對幣安.US 的緊急限制令，該交易所大幅削減了其在美國的活動。
7 月6 日：幣安領導層開始外流
Binance.US 團隊的四名高級成員離開了公司，引發了持續數月的離職潮。
8 月2 日：司法部考慮對幣安採取行動
據報道，司法部正在考慮對幣安提出詐欺指控。為了避免交易所擠兌，該部門當時傾向於罰款或不起訴協議。
8 月14 日：Binance.US 爭相阻止SEC
Binance.US 尋求針對SEC 的保護令，指責SEC 在其發現過程中發起「釣魚探險」。幣安堅稱在過程中秉持善意行事。
幣安正在尋求針對SEC 的保護令，聲稱他們正在進行「釣魚探險」。 https://t.co/NquMV8ShNK
— 莫莉懷特(@molly0xFFF) 2023 年8 月15 日
9 月13 日至14 日：Binance.US 裁員、CEO 辭職、SEC 回應
Binance.US 解雇了三分之一的員工——大約100 人，其執行長布萊恩·施羅德(Brian Shroder) 也離職了。美國證券交易委員會向法院抱怨幣安在其發現過程中缺乏合作。
9 月19 日：Binance.US 小勝SEC
當法院拒絕SEC 存取該交易所的軟體時，Binance.US 取得了小小的勝利。相反，法官建議SEC 在其證據揭露請求中應更加具體。
9 月21 日：幣安希望SEC 駁回訴訟
趙、幣安和幣安.US 請求法院駁回SEC 針對他們的案件。他們聲稱美國證券交易委員會誤解了證券法，並追溯性地行使了其權力。美國證券交易委員會反駁稱，幣安對法律的解釋是「令人痛苦的」。
10 月23 日：幣安希望駁回CFTC 訴訟
幣安提出動議，駁回CFTC 的訴訟。如果CFTC 獲勝，“將允許其監管加密的任何活動” […] 幣安表示，「與全球範圍內的衍生品產品有關」。該交易所補充說：“國會沒有讓商品期貨交易委員會成為世界衍生性警察，法院應該駁回該機構將其管轄範圍擴大到法律允許範圍之外的努力。”
10 月26 日：CZ 財富縮水，國會要求司法部罷工
彭博億萬富翁指數將趙從全球最富有的人中的第11 名降至較為溫和的第95 名。據說他的個人財富從969億美元減少到173億美元。然而，他在11 月榜單中的排名已上漲至第68 位。
CZ 在11 月彭博億萬富翁指數中排名第68 位。資料來源：彭博社
同一天，參議員Cynthia Lummis 和眾議員French Hill 呼籲司法部針對幣安和Tether 逃避制裁的行為採取行動。這是幣安凍結與哈馬斯相關帳戶兩週後的事。
11 月21 日：CZ 和幣安被起訴
11 月14 日，政府在華盛頓州對幣安和趙提出起訴。文件於11 月21 日啟封。作為交易的一部分，趙離開幣安。
11 月14 日對幣安提出指控，11 月21 日解封。來源：CourtListener
處罰總額超過40 億美元，其中包括對趙和林個人處以的罰款。
我們很高興地告訴大家，我們已與多個美國機構就其調查達成了解決方案。
這使我們能夠翻開具有挑戰性但具有變革性的學習篇章，幫助我們變得更強大、更安全、更有保障的平台。
— 幣安(@binance) 2023 年11 月21 日
雜誌：如何在動盪的市場中保護你的加密貨幣– 比特幣 OG 和專家的參與
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Derek Andersen所有，未經許可，不得轉載