Odaily星球日報訊美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）表示，幣安的VIP用戶被授予一系列特殊特權，包括在接受執法部門調查時提前收到通知。根據FinCEN的描述，這個過程相對簡單，幣安VIP團隊成員被指示透過「一切可用的方式」聯繫受調查的用戶，包括發送簡訊和打電話通知客戶，例如其帳戶已被凍結或解凍。對此，FinCEN警告幣安VIP團隊工作人員不要在提示中過於明顯。幣安告訴VIP團隊：「根據FinCEN的命令，在任何情況下我們都不能給出一個強烈的暗示，直接要求用戶運行/退出，否則我們會被起訴或承擔個人責任。例如你的帳戶被解鎖了/你的帳戶已經被XXX調查了，這通常是一個足夠明顯的嚴重暗示。」據FinCEN稱，幣安的內部報告表明，2019年，VIP客戶「一直佔Binance.com交易量和交易收入的三分之二至四分之三”，並補充說“因此，幣安有重大的商業動機”竭盡全力支持這些VIP用戶。儘管規則禁止美國人在該平台上進行交易，但美國用戶“代表了VIP用戶群的重要組成部分”，有時佔交易所所有交易費用的20%。 （CNBC）先前消息，幣安及其執行長 CZ承認對反洗錢和違反美國制裁的刑事指控有罪，包括允許與哈馬斯等恐怖組織進行交易，這是與美國司法部達成的一項旨在維持公司營運的全面協議的一部分。幣安同意認罪並支付超過40億美元的罰款。 CZ同意辭職並支付5000萬美元的罰款作為和解的一部分，他於本週二在西雅圖的法庭上認罪。該協議包括美國財政部和商品期貨交易委員會的參與，並結束了對這家加密貨幣交易所長達數年的調查。雙方協商達成的和解將解決所有關於刑事不當行為的指控。
dark