美國政府對全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安提起刑事指控，這是加密貨幣領域的重大發展。最近公佈的文件中詳細列出了這些指控，指控該交易串謀、經營未經許可的匯款業務以及違反《國際緊急經濟權力法》。
幣安因違規而面臨法律訴訟
針對幣安的指控是美國當局長達一年的刑事調查的高潮。調查審查了該公司遵守美國金融法規和反洗錢標準的情況。根據官方文件，政府指控幣安在2017 年至2022 年期間系統性地利用美國金融體系，而沒有遵守所需的法律和監管框架。
針對幣安的法律行動標誌著美國政府持續努力監管蓬勃發展的加密貨幣市場的一個重要時刻。該文件概述了幣安據稱規避美國法律的行為模式，對美國金融體系的完整性構成潛在風險。
趙承認洗錢罪
由於這些事態發展，幣安首席執行官趙長鵬已辭去職務。令人驚訝的是，趙也承認了與違反反洗錢要求有關的指控。這項認罪標誌著該案的關鍵時刻，展示了事態的嚴重性以及對趙和幣安的潛在影響。
本週稍早的通報暗示司法部(DOJ) 和幣安之間可能達成和解。這些報導表明，司法部尋求交易所支付超過40 億美元的和解金。這些事件證實了這些猜測，顯示加密貨幣交易所遭受了重大的財務和聲譽打擊。
美國司法部長梅里克·加蘭將在即將舉行的新聞發布會上討論這些進展。預計該演講將進一步闡明這些指控以及政府對加密貨幣產業監管合規的立場。
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