美國對幣安的監管行動已正式落實，幣安同意支付43億美元罰款，成為美國史上最大的罰款。幣安被控違反洗錢規定、串謀開展無牌交易業務、違反美國制裁規定。美國司法部長、財政部長和其他官員都出席了宣布會議。幣安將支付18億美元刑事罰款，並沒收25億美元。同時，CEO趙長鵬將退休，新任CEO是理查德·騰。幣安將完全退出美國市場，並需任命獨立合規監察員。幣安否認挪用用戶資金和參與市場挖礦。 2024年2月23日將對趙長鵬進行量刑。
作者：喬伊，PANews
美國鐵拳針對幣安的監管靴終於正式落地了支付43億美元罰金，成為美國地鐵史上最大的罰金。
北京時間11月22日凌晨，司法部召開記者會宣布幣安和解。美國司法部長梅里克·加蘭（Merrick Garland），美國財政部長珍妮特·耶倫（Janet Yellen），副總檢察長麗莎·摩納哥（Lisa Monaco），美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席羅斯汀·貝南（Rostin Behnam）出席。
幣安同意刑事指控，支付43億美元罰款
幣安被控三項罪名，包括違反洗錢規定、共謀進行無牌交易業務、違反美國制裁規定。
幣安面臨的指控核心中心化在違反反洗錢規定上。
美元稱，幣安的入侵行為包括未能阻止和通報與恐怖分子的可疑交易，包括哈馬斯、阿富汗伊斯蘭聖戰組織、蓋達組織和伊朗與敘利亞的伊斯蘭國。法庭文件顯示，幣安允許相關交易至少110萬筆，金額超過8.98億美元，涉及伊朗客戶。
美國國防部長耶倫在新聞稿中表示，「幣安在追求利潤的過程中對自己的法律義務視而不見。幣安選擇優先成長，而不是忽視美國的法律要求。幣安在沒有收集客戶需求資訊或監控交易的情況已完成了成交億美元的交易。”
美國司法部長Merrick B. Garland 稱，幣安平台上擠滿了世界各地的犯罪分子，他們利用幣安將各類非法資金和其他犯罪所得透過加密貨幣轉移。
幣安將支付18億美元的刑事罰款，卻沒收25億美元。這43億罰款包括向美國財政部金融犯罪執法網路局支付的34億美元以及向制裁部門的支付9.68億美元。筆罰金也成為美國有史以來最大的筆罰金。
此外，趙長鵬同意認罪並支付5000萬美元的罰金。趙長鵬提出面臨最高10年的監禁。他的律師在法庭上表示，對他的死刑將延後6個月。法官在認罪後表示，趙長鵬立即表示，的和解協議包括取消上訴權，前提是他的刑期不超過18個月。彭博社稱，這使他有望實現類似SBF等人所面臨的嚴重懲罰，美國司法部尚未對他的監禁時間長最終實現地方法官Brian A. Tsuchida 決定於2024 年2 月23 日對CZ 進行量刑。
根據其認罪條款，除罰款外，幣安將必須任命一名獨立的合規監察員，審議三年，報告美國報告其合規工作。趙長鵬被禁止“現在或將來參與幣安的任何運營”或管理”，該監察員將在三年後被終止。需要指出的是，省級公告稱，將在五年內保留對幣安賬本、記錄和系統的存取權限。
此外，作為認罪協議的一部分，幣安將「完全退出」美國市場，名為Binance.US的獨立交易所是幣安美國子公司BAM Trading Services因此的營運名稱，是一家註冊貨幣服務企業，BinanceUS不是受幣安退出的影響，將繼續在美國經營。
如果安未能履行這些義務，可能面臨額外的巨額罰金，包括1.5 億美元的臨時罰金，如果安未能遵守必需的合規承諾和監管條款，跨境金融犯罪執法網絡(FinCEN) 將預計支出。
滕騰將接任幣安CEO，CZ「退休」後或將進行被動投資
趙長鵬在推特上發布長文稱，我辭去了CEO的職務。不可否認，情感上並不容易釋懷。但我是正確的選擇。我犯了錯誤，我知道必須承擔責任。這是我們對的社群、幣安和我自己都是最好的。幣安不再是嬰兒，是時候讓自己跑了。我知道幣安會繼續成長。
同時，我很高興地宣布幣安前區域市場全球主管理查德·騰將被任命為幣安新任執行長。理查德擁有30多年的金融服務和監管經驗，他將促進公司度過下一個增長期。將確保幣安實現下一階段的安全、透明、合規和成長。在加入幣安之前，Richard曾擔任阿布達比全球市場(ADGM)金融服務監理局CEO、新加坡交易所(SGX)首席監理長、新加坡金管局公司財務長。 （相關閱讀：被猜測是趙長鵬的接任者，負責幣安美國除所有市場之外的理查德·騰到底有何來頭？）
作為一名股東和前首席執行官，我將根據美國監管機構和解協議中製定的框架，隨時為團隊提供必要的諮詢。關於未來計劃，首先將過去一段休息時間。在六年半里，我沒有一天真正的休息。此後可能會做一些被動投資，成為區塊鏈、Web3、DeFi、人工智慧和生物技術領域的少數公司的少數股東。我很高興終於有更多的時間來研究DeFi了。
我無法想像自己再次成為一家公司的執行長。未來可能願意私下為少數企業家做導師，至少可以告訴他們不要做什麼。
幣安新任總裁理查德·騰也推特發文稱，「非常榮幸幣安擔任執行長一職。我們經營著全球交易量最大的加密貨幣交易所，擁有1.5億用戶和數千名員工。在趙長鵬和領導團隊的支持下，我接受了這項職務，將繼續滿足利害關係人的期望同時實現我們的核心使命。未來工作重點是：1）讓使用者對公司的實力和安全性保持信心；2）與監管機構合作在全球範圍內維護高標準，促進創新，同時提供重要的消費者保護；3) 與合作夥伴共同推動Web3的發展和推廣。”
監管幣確認安未挪用用戶資金，未參與市場挖礦
指控中，幣安股票被回調有挪用用戶資金、挖礦市場等行為，也印證了其雙方對用戶資金的承諾。
CZ 推特提到，我很自豪地指出，在與美國監管機構完成的和解中，他們沒有指控幣安挪用任何用戶資金，也沒有指控幣安參與任何市場竊取。資金仍然安全。
幣安聯合創始人何一在推文中寫道，美國監管機構指控幣安挪用用戶資金或參與市場詐騙。幣安將進一步加強合規並繼續建設。
幣安官方也發布報告稱，「今天我們很高興地通知，我們已經與美國司法部、商品期貨交易委員會、外國資產控制辦公室和金融犯罪執法網絡就他們的歷史註冊、合規和製裁問題進行調查完成了解決方案。這些解決方案承認了我們公司在歷史上違反了刑事合規的責任，並允許我們公司翻開充滿挑戰，但又立即採取行動意義的學習和成長新篇章的意義。是的，在我們與美國機構的解決方案中，他們沒有指控幣安挪用任何用戶資金，也沒有指控幣安參與任何市場挖礦。”
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