幣安CZ 最新消息：最大的加密貨幣交易所幣安長鵬「CZ」趙的創始人兼前執行長在承認違反銀行保密法（BSA）後，已被釋放，並繳納了1.75 億美元的個人擔保保證金。
這些指控源於指控他指示幣安允許美國客戶在沒有適當的了解你的客戶或反洗錢檢查的情況下使用平台。
保釋條件和量刑聽證會
趙在DWT 的一個信託帳戶中交出了1500 萬美元的資金，並同意如果他違反釋放條款，他將被沒收資金。條件包括兩名擔保人，分別承諾提供25 萬美元和10 萬美元。量刑聽證會定於太平洋時間2024 年2 月23 日上午9 點舉行。
資料來源：PACER
保釋金中的標準條款包括不違法、不干擾證人或受害者，以及避免使用非規定的受管制物質。
釋放令似乎允許趙離開美國，但要求在判刑前14 天返回。然而，聯邦檢察官表示希望對這項規定提出上訴。
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幣安執行長辭職與司法部和解
作為該公司與美國司法部(DOJ) 和解的一部分，趙從幣安辭職。幣安面臨聯邦機構43 億美元的罰款，並將在未來五年內接受監控。和解還包括與金融犯罪執法網絡(FinCEN)、外國資產管制辦公室(OFAC) 和商品期貨交易委員會(CFTC) 解決的指控。這些機構分別代表美國的洗錢、制裁和聯邦商品監管。
在新聞發布會上，司法部長梅里克·加蘭強調了處罰的重要性，並表示：“這是我們在刑事案件中從公司被告處獲得的最大處罰之一。”
由於趙的認罪協議，他放棄對任何超過18 個月的刑期提出上訴的權利。美國司法部和趙同意處以5,000 萬美元的罰款，但沒有具體規定監禁時間。然而，在市場回檔之際，美國證券交易委員會起訴Kraken違反證券法、幣安另一位CEO辭職後，整個加密貨幣市場陷入困境。
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