幣安承認違規行為，被罰43億美元，此案歷史罰款。幣安公司及執行長趙長鵬被指控未能阻止恐怖組織可疑交易，將支付5億美元以了結調查。新CEO滕理查德接任，加密貨幣市場風險下跌，預計比特幣價格將看漲至22萬美元。加密貨幣資產與股權關聯性上漲，但加密貨幣表現波動性增加。比特幣與黃金相似性增加投資者信任。分析第一個黃金ETF預示對現貨比特幣ETF的影響，並顯示對比特幣ETF的市場樂觀情緒。
作者：@MacroFang，PSE Trading 交易員
幣安招認，巨額罰金
幣安其初步承認對反洗錢並違反美國制裁的指控，這導致了與美國完成的高達43億美元的巨額和解，這是公司歷史上最大的一筆款項。趙長鵬本人將支付5000萬萬這些決議結束了對交易所未能阻止與恐怖組織進行可疑交易以及允許美國和伊朗的客戶進行交易的長期調查。
2019 年，幣安是全球最大的加密貨幣交易所，其首席合規官Samuel Lim 承認，該平台被用於將資金管道至哈馬斯等恐怖組織。美國商品期貨交易委員會針對該公司及其執行長趙長鵬提起訴訟，導致43 億美元的罰款和趙對未遵守洗錢法律的認罪。根據和解，幣安將在未來可疑報告交易中被要求，並審查應狀告的活動。美國金融犯罪執法機構過去網路（FinCEN）將獲得幣安支付的罰款中的34 億美元，這是FinCEN 歷史上最高的罰款。
新任CEO：看漲BTC
趙辭CEO的職務，滕理查德接任CEO，引起幣安新紀元的開始，它強調去合規性。現在法律問題已經解決，為改善合規道路開闢了道路，加密貨幣市場的風險消耗已經降低。其次，洗除一個巨大的阻力可以被認為是對比特幣的看漲，可能會增加投資者的信任和市場穩定性。
「BTC 減半」：看漲比特幣至220K USD
比特幣的“減半”，大約每隔四年就會發生一次，是投資者的關鍵事件。這個過程，降低了比特幣的供應通貨緊縮，通常對比特幣的價格是一個強烈的看漲訊號。比特幣檔案預測，在未來18 個月內，比特幣將超過22 萬美元，這基於先前「減半後」價格的六倍增長。但是，由於每次減半後看到的價格增幅在減少，這種預測必須總體來說，雖然比特幣的減半事件通常是個看漲信號，市場的波動性以及以往減半中看到的收益減少應該對預期進行適應的調整。
加密貨幣與S&P關聯性：分道揚鑣
本年度加密貨幣資產和股權關聯性的尖銳度自Silvergate 的失敗後上漲，加密貨幣資產和股權的關閉。這可能導致對DeFi 領域的興趣增加。目前100 萬關聯性遠低於九月初，BTC 和ETH 與S&P 的關聯性儘管更廣泛的銀行業壓力已經下跌，但3m的關聯性仍無法與2022年底和2023年初的水平相媲美。
今年以來，全球加密貨幣市值已成長約79%，比特幣交易量再次上漲。經過三月至十月中旬的低迷之後，成交量在上月底出現高峰。雖然這種成長是短暫的，但交易量正在恢復，目前比2022年平均值低約14%。另外，今年的加密貨幣上漲導致比特幣的主導地位增強，目前穩定在50%左右，由於SEC可能批准現貨比特幣ETF，因此可能成長潛力更大。
年初至今，美國交易大幅上漲的加密貨幣回報表現強勁，超過了其他時區。美國回報率自1月美國CPI的發布以來激增，該數據初步顯示自疫情爆發以來首次出現環比下跌。美國交易大幅上漲的報酬率因6月和10月ETF樂觀情緒的增強而得到最顯著的提振，尤其是BTC。年初至今，比特幣在美國交易的回報大幅上漲，而以太坊的回報在歐盟交易的高峰明顯後期。
對比特幣和以太坊的搜尋興趣已經開始增加，顯示出與價格走勢和特殊事件（例如2022年FTX和LUNA崩盤）的相關性。
加密貨幣表現的波動性上漲
多種資產的波動性增加，加密貨幣似乎也不例外。儘管進行了波動性調整，加密貨幣，尤其是山寨幣，其表現始終與其他貨幣持平。這種飆升與不斷改善的指標相一致，包括比特幣交易量、谷歌搜尋興趣的增加，以及在經歷了幾個月的低迷之後穩定幣的市值的增加。本次反彈也與比特幣ETP 流入量同時大幅上漲。由於黃金和比特幣之間的相似性（其中之一是投資者的可及性問題），分析第一個黃金ETF GLD的推出對貴金屬的影響，可以揭示重要的觀點。
方便擁有比特幣的影響
比特幣和黃金這兩種非計息資產之間有幾個相似之處，這可能會導致相關的市場影響。這兩者都被視為對大多數投資者的獲得阻力，但這種願望無疑是存在的對黃金（特別是視覺金條）來說，這種情況在黃金ETF上市後發生了變化，它準確地追蹤了寶藏金屬的現貨價格，並為機構和零售投資者社群提供了輕鬆的目前大概率會上市比特幣現貨ETF，因此我們正在分析第一家黃金ETF對相應資產的影響。
黃金ETF流入與相對錶現
2004年11月18日，學士金ETF，SPDR Gold Shares（GLD）發行。發行後的一週內，黃金小幅跑贏了銀，但這樣的走勢很快就被逆轉。隨後，黃金表示先前了驚人的超額表現，但該動作也很快就被逆轉了。雖然黃金的相對錶現可能令人失望，但流入GLD的資金卻非常巨大，導致了整個貴金屬產業的走高。自成立第一年以來，GLD的市值幾乎成長了500％。因此，儘管相對價格表現可能並沒有重點來，但流入顯然表明了黃金敞口的需求，GLD的上市（至少部分）滿足了這種需求。
對現貨比特幣ETF 的市場樂觀情緒
當6 月開始出現ETF 的猜測時，比特幣交易所交易產品（ETP）的資金流入速度大幅加快。對SEC 的新一輪恐慌情緒引發了又一輪的資金流入，這些流入的成長甚至比上提要快。值得注意的是，資產經理購買比特幣期貨的速度明顯提升。這在ETH 期貨活動中也得到了證實。對比特幣ETF 的需求同樣是SEC ETF 批准的錯誤報道後加密的急劇上漲中得到了證明。然而，基於ETF將解鎖的比特需求的範圍是高度不確定的。這種不確定性只會在迭代延遲延遲的情況下發生。有可能已經有能力獲得BTC 的投資者正在為批准做好準備，一旦SEC 獲得批准，就將出售他們的比特幣。
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