最近圍繞加密貨幣交易所幣安的事件引發了有關美國打擊加密貨幣公司的激烈辯論。哥倫比亞商學院兼任教授、作家奧米德‧馬勒坎(Omid Malekan) 表示，司法部在此案中的做法與傳統金融領域的做法截然不同。
Malekan 在X（前身為Twitter）上寫道：「那些真誠地相信加密貨幣是壞人做壞事的獨特推動者的人，並不了解金融體系的其他部分實際上是如何運作的。」他補充說，遵循反洗錢的公司最佳做法仍然處理大量非法資金。 “但這一切都被認為是可以的，因為有人做了文書工作。”
馬勒坎也辯稱，如果傳統公司在類似案件中得到與幣安相同的待遇，許多華爾街人士將被判入獄。
「如果他們遵守幣安標準，將會有數百名董事總經理入獄，用於股東回購（或遊說）的資金也會減少。 但銀行家們足夠聰明，從不質疑這個遊戲。”
儘管受到批評，馬萊坎認為該交易所「對客戶撒謊和不合規是錯誤的」。幣安及其聯合創始人趙長鵬最近與美國政府達成了一項億萬富翁和解，涉嫌允許從事非法活動的個人透過交易所轉移「被盜資金」。作為和解協議的一部分，CZ 辭去了執行長職務。
Malekan也讚揚了幣安過去幾年對普惠金融所做的貢獻：
“它在幫助數以千萬計的窮人、棕色人種和其他弱勢群體進入金融體系方面做得相當不錯，這是世界上合規的金融公司長期以來未能做到的。”
ICIJ 對全球洗錢活動的調查
根據國際調查記者聯盟(ICIJ) 獲得的洩漏文件，世界上一些最大的銀行允許犯罪分子洗錢數兆美元。
這項調查於2020 年9 月披露，分析了2,100 多份可疑活動報告(SAR)，涉及1999 年至2017 年間價值超過2 兆美元的交易，這些交易被金融機構的內部合規官員標記為潛在的洗錢或犯罪活動。促進這些交易的銀行包括紐約梅隆銀行、德意志銀行和匯豐銀行等主要機構。
ICIJ組織了來自88個國家110家新聞機構的400多名記者對可能參與洗錢的銀行進行調查。
雜誌：這是你的加密貨幣大腦－加密貨幣交易者中藥物濫用現像日益嚴重
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Ana Paula Pereira所有，未經許可，不得轉載