作者：Tom Wilson and Elizabeth Howcroft
編譯：Aiying
以色列在新的反恐戰場上發現了加密貨幣網路波場
在全球反恐的新戰場上，以色列面臨一個意想不到的挑戰：一個名為「波場」的迅速崛起的加密貨幣網路。這個網絡已成為伊朗支持的哈馬斯和真主黨等激進組織資金流轉的新管道。
根據交易專家分析，波場網路因其交易速度快、手續費用低，已逐漸成為恐怖組織的首選轉帳方式，超越了曾經的熱門選擇比特幣。
以色列安全機構的最新數據顯示，他們正逐步增加對波場錢包的打擊力度，而對比特幣錢包的關注則有所減少。這項轉變背後的原因是顯而易見的：恐怖組織對波場的日益偏好。
Merkle Science公司的CEO Mriganka Pattnaik解釋說：「這些組織越來越青睞波場，因為它交易快速、費用低廉且穩定。」Merkle Science為包括美國、英國和新加坡在內的多國執法機構提供服務。
去年10月7日，哈馬斯對以色列的一次攻擊造成約1200人死亡。此後，以色列對加薩的報復行動導致約14,000人死亡。這一系列事件後，以色列加大了對哈馬斯資金來源的監控。
在回應有關波場被恐怖組織使用的指控時，波場的發言人Hayward Wong表示：「所有技術都有可能被濫用，就像美元有時被用於洗錢一樣。波場無法控制誰使用它的技術，且與以色列所指控的組織無關。”
據悉，今年以色列查獲的大部分波場資金都與被其認為是恐怖組織的團體有關，包括哈馬斯、黎巴嫩真主黨和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織。這些組織都參與了對以色列的攻擊行動。此外，以色列也查獲了一些與哈馬斯相關的貨幣兌換公司「Dubai Co. For Exchange」的波場錢包。
以色列在反恐行動中凍結600個涉嫌與哈馬斯有關的加密貨幣帳戶
在哈馬斯的襲擊幾週後，以色列展開了其迄今為止最大規模的反恐行動，凍結了約600個與「Dubai Co.」有關的帳戶。儘管官方未公開這些帳戶所使用的具體加密貨幣類型，但據我從一些被凍結帳戶的持有者處了解到，他們使用的是波場加密貨幣。
這些帳戶持有者聲稱，他們使用加密貨幣是出於商業或個人財務的需要，並否認與哈馬斯或伊斯蘭聖戰組織有任何關聯。其中一位名叫Neo的人士承認，他可能曾經與哈馬斯相關聯的個體進行過金錢交易。
以色列當局將「Dubai Co.」視為恐怖組織的一部分，並聲稱該公司每年向哈馬斯的軍隊提供大量資金支持。我嘗試聯絡「Dubai Co.」的代表，他的郵件地址出現在查封命令中，但至今未收到回覆。
自2019年起，哈馬斯的軍事部門就開始使用加密貨幣進行籌資。今年4月，他們宣布不再使用比特幣進行募款，指出阻止他們募款的努力正在增加。然而，在他們的聲明中，並沒有提及波場。
我試圖確認哈馬斯是否真的使用過波場，但目前尚未獲得確切證據。以色列反恐融資局對於他們如何識別涉及波場的錢包，以及如何將這些錢包與激進團體聯繫起來的問題，也未給予回應。哈馬斯、黎巴嫩真主黨和伊斯蘭聖戰組織同樣未對我的查詢做出回應。
在以色列先前公佈查封波場錢包的通告中，我聯繫了六位被點名的人士，他們都否認與任何激進團體有關。這些人來自不同地區，包括委內瑞拉、杜拜和西岸的傑寧城。
以色列針對伊朗資助的恐怖組織凍結資金，波場加密貨幣網路受關注
今年6月，以色列宣布凍結了一批資金，這些資金據稱是伊朗資助的恐怖組織打算使用的。伊朗公開支持哈馬斯、真主黨和伊斯蘭聖戰組織，將這些團體視為其在中東對抗以色列和美國影響力的「抵抗軸心」。然而，以色列的公告中並未明確指出這些資金的來源是否直接來自伊朗。對於伊朗是否利用波場加密貨幣為這些組織提供資金的問題，伊朗外交部並未回應。
去年的一項報告揭示了伊朗企業透過波場網路進行高達80億美元的交易，這被視為伊朗規避美國制裁的手段。這些交易發生在2018年至2022年間。
在加密貨幣領域，雖然交易金額和電子錢包地址可以在區塊鏈上被追踪，但識別交易背後的真實身份仍然是一個挑戰。尤其是對於那些不在執法或加密貨幣交易領域的人來說，確定資金流向的終極目的地幾乎不可能。
我諮詢的專家指出，波場網路上的加密貨幣「泰達幣」是主流交易媒介。作為全球最大的“穩定幣”，泰達幣旨在保持其價值與美元1:1的比例，並由一系列儲備資產支持。泰達幣公司在其聲明中表示，他們會積極追蹤和凍結那些“被用於非法目的的代幣”，並與執法機構合作。
根據CoinGecko的數據，泰達幣目前是市值第三大的加密貨幣，市值達890億美元，比去年增加了約三分之一。儘管泰達幣在加密貨幣圈外可能不太知名，但它是波場交易的主要媒介，目前託管了480億美元的泰達幣。根據泰達幣官方網站和數據公司Messari的數據顯示，波場在今年4月至6月的平均每日交易量達到910萬筆，較去年同期成長超過70%。
波場的創始人賈斯汀·孫今年3月被美國證券交易委員會起訴，指控他人為提高交易量，並未註冊就銷售波場代幣。對此，孫表示美國證券交易委員會的指控「站不住腳」。對於這些指控，孫的代表鄧斌斌建議我參考波場發言人王的聲明。
從比特幣到波場：恐怖組織的加密貨幣融資新動向
自2008年比特幣首次亮相以來，加密貨幣不斷吸引犯罪者的目光。根據加密貨幣追蹤機構Chainalysis的數據，2022年所有加密貨幣交易中，非法交易的比例降至0.2%，而三年前這一數字為2%。
以色列的反恐行動顯示出一個趨勢變化。 2021年，他們凍結了30個比特幣帳戶，但在接下來的幾年裡，對比特幣帳戶的凍結行動幾乎停滯不前。相比之下，波場網路上的交易引起了更多的關注。
國際金融行動特別工作組（FATF）是一個位於巴黎的G7機構，他們最近發出警告，指出恐怖組織正尋求使他們的捐贈者更加匿名，波場上的泰達幣交易因其增長的受歡迎程度而成為焦點。
為何會有這樣的轉變呢？一些專家表示，隨著執法機關對比特幣交易追蹤能力的增強，這些組織開始轉向使用波場。
哈佛大學的資深研究員Shlomit Wagman，曾在2016年至2022年間擔任以色列反洗錢和反恐金融局的局長。她指出，波場最初並未引起區塊鏈分析公司的太多關注，被視為一個「被忽視的角落」。
美國投資公司VanEck的分析顯示，波場的交易費用遠低於比特幣。 Wagman補充說，激進組織偏好使用波場上的穩定幣而非波動性更大的比特幣，以此來「保護他們的加密貨幣價值」。
所以，今天我要向你介紹的是波場—— 一種可能正被恐怖組織用於融資的加密貨幣網路。儘管波場可能還不為大眾所熟知，但這並不意味著它不存在。這就是我今天要分享的故事。
