穩定幣的主要發行人Circle 最近回應並強烈駁斥了有關其參與非法融資以及涉嫌與Tron 創始人孫宇晨有聯繫的指控。這些由非營利監督組織問責運動(CfA) 提出的主張促使Circle 首席策略官兼公共政策主管Dante Disparte 向美國參議員伊麗莎白·沃倫(Elizabeth Warren) 和謝羅德·布朗(Sherrod Brown) 撰寫正式回應。
在信中，Disparte 強烈否認Circle 參與任何與哈馬斯或任何其他非法行為者有關的便利或資助活動。他強調了Circle 堅定不移地致力於打擊非法金融活動。 Circle 一直是美國、以色列和其他司法管轄區監管機構和執法部門的積極合作夥伴，確保其穩定幣USDC 不被用於非法活動。該公司在遵守法律方面的努力最近得到了美國特勤局的認可，認可了Circle 在識別詐欺和協助追回資金方面所做的努力。
在談到具體指控時，Disparte 提到了以色列國家反恐融資局發現與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(PIJ) 有關的數位錢包，資產總額達9,300 萬美元的事件。區塊鏈公司Elliptic 的一份報告最初暗示這些錢包中的所有資產都用於為PIJ 提供資金，但後來這一說法得到了糾正。公共區塊鏈帳本顯示，在這9,300 萬美元中，只有160 美元的USDC 在這些錢包之間轉移，而且這些金額都不是來自Circle。這個例子強調了Circle 反對歪曲其在涉嫌非法活動中的作用的立場。
此外，Circle 澄清了與孫宇晨的關係，表示其不向孫宇晨或他的關聯實體（包括TRON 基金會或火幣全球站）提供銀行服務。儘管美國政府沒有具體指定，但Circle 仍於2023 年2 月終止了與孫先生及其關聯公司相關的所有帳戶。
Circle 也強調了其作為受到嚴格監管的金融實體的地位。它在美國多個州和聯邦機構的監管框架下運作，包括俄亥俄州商務部金融機構部和紐約州金融服務部。作為在FinCEN 註冊的貨幣服務企業，Circle 遵守《銀行保密法》、反洗錢法和其他監管標準。這種監管合規性是Circle 營運的基石，體現了其對合法和道德商業實踐的承諾。
在倡導監管改革時，Circle 一直是管理穩定幣的綜合聯邦框架的直言不諱的支持者。該公司積極參與立法進程，尋求為穩定幣發行人建立健全的儲備、贖回、揭露、流動性和營運風險管理標準。 Circle 執行長傑里米·阿萊爾(Jeremy Allaire) 已在國會作證，倡導制定可提高穩定幣發行人安全性和可靠性的標準。
Circle 對CfA 指控的回應是對其致力於數位資產領域的監管合規和道德實踐的強烈肯定。公司仍致力於與監管機構合作，加強對數位資產市場的監管，有效打擊洗錢和恐怖主義融資。
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