美國國稅局(IRS) 刑事調查(CI) 部門報告稱，圍繞數位資產報告的調查數量有所增加。
美國國稅局調查部門在12 月4 日發布的年度報告中表示，2023 財年已啟動了超過2,676 起案件，其中發現了超過370 億美元的稅務和金融犯罪案件。團隊表示，他們觀察到數位資產的使用增加，導致相關稅務調查的增加。
「這些調查包括因未報告出售加密貨幣而產生的資本收益、開採加密貨幣所賺取的收入或以加密貨幣形式獲得的收入（例如工資、租金收入和博彩獎金）而導致的未報告收入，”罪犯說。調查單位。 “CI 還發現了逃避付款的違規行為，即納稅人未能披露加密的所有權，以試圖保護其持有的資產。”
我們的2023 財政年度年度報告重點介紹了2,600 多項調查，發現稅務和金融犯罪金額達371 億美元。 #IRSC #ByTheNumbers#WhatWeDoCounts
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— 美國國稅局刑事調查(@IRS_CI) 2023 年12 月4 日
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從2019 年開始，美國國稅局開始要求美國納稅人專門報告數位資產交易——該問題在隨後的每年都繼續添加到納稅表格中。 CI 負責人Jim Lee 在報告中表示，“大多數人使用加密貨幣都是出於合法目的”，但數位資產存在資助恐怖主義、勒索軟體攻擊和其他非法活動的風險。
自2015 年開始加強調查涉及加密的犯罪以來，美國國稅局已查獲超過100 億美元的數位資產。該政府機構還提出了關於經紀人報告要求的新規定，以減少逃稅事件。
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