包括CoinDCX、WazirX、Coinswitch 和ZebPay 在內的總共28 個加密貨幣實體已在印度金融情報機構(FIU-IND) 註冊
遵守反洗錢法規的實體
最近，印度有28 家提供虛擬數位資產(VDA) 相關服務的實體已在印度金融情報機構(FIU-IND) 註冊。
印度財政部長Pankaj Chaudhary 表示，Neblio Technologies (CoinDCX)、Zanmai Labs (WazirX)、Bitcipher Labs (Coinswitch)、Nextgendev Solutions (CoinswitchX) 和Awlencan Innovations India (Zebpay) 等知名企業已正式註冊與FIU-IND。
此舉是為了回應政府今年稍早的通知，宣布從事VDA、加密貨幣交易所和相關中介機構交易的公司為《防止洗錢法》(PMLA) 規定的「報告實體」。
監理框架和KYC 要求
今年3 月，政府要求加密貨幣交易所及其中介機構必須為其客戶和平台用戶執行「了解你的客戶」(KYC) 流程。作為PMLA 下的報告實體，這些加密貨幣交易所和VDA 公司有義務維護詳細的KYC 記錄，包括身分文件、帳戶文件以及與其客戶的業務信函。這與遏制加密貨幣領域洗錢和非法活動的更廣泛監管努力一致。
離岸交易所的國際合規
正如潘卡吉·喬杜里(Pankaj Chaudhary) 部長所確認的那樣，監管框架延伸至在印度運營的離岸加密貨幣交易所，他表示：
“該指南和報告要求適用於為印度市場提供服務的離岸加密貨幣交易所。上述VDA 服務提供者的註冊流程已經啟動。”
值得注意的是，外國平台的不合規行為可能會引發PMLA 下的適當行動，並強調政府對執行監管標準的承諾。
稅收問題和市場影響
印度響應國際貨幣基金組織（IMF）和金融穩定委員會（FSB）等國際機構的觀點，主張協調全球加密貨幣監管。這與印度最近對加密貨幣監管理想方法的評論一致，強調G20 國家需要採取統一立場。
然而，這些監管措施與稅收領域的挑戰同時發生。印度政府決定對超過10,000 印度盧比的加密貨幣交易徵收1% 的源頭扣除稅(TDS)，並對這些交易的利潤徵收30% 的稅，這在印度的加密貨幣貿易中引發了區塊鏈反應。這種稅收立場遭到了強烈批評，再加上印度儲備銀行（RBI）高級官員表達的負面情緒，對印度加密貨幣市場產生了不利影響。
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