香港警方破獲透過虛擬貨幣洗錢3,000萬港元的犯罪集團，共逮捕12人

Odaily星球日報訊香港警方8日展開代號為「擊鎚」及「謀攻」的反洗黑錢行動，共拘捕12人，他們涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣，清洗約3000萬港元涉及騙案的黑錢。警方留意到有大量詐騙犯罪得益在今年1月至10月期間流入本地銀行戶口，財富情報及調查科展開深入調查，發現涉及32宗本地及海外電話騙案及投資騙案的犯罪得益，流入了54個本地銀行戶口，案中受害人損失金額達9700萬港元，當中涉款金額最高的案件，涉及超過240萬元，經調查後鎖定一個本地洗黑錢犯罪集團，招攬親友開設大量銀行戶口，透過手機交友應用，以高回報投資計劃作招徠，誘使受害人過數至涉案銀行戶口，集團成員在收到騙款後便在短時間內提取大量現金，再購買虛擬貨幣及重複賣出買入，掩飾資金來源。警方前日突襲多處地點，包括兩間虛擬貨幣投資公司，逮捕5男7女，11人涉嫌共謀洗黑錢、1人涉嫌阻差辦公，年齡介乎20至45歲，涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣清洗約3000萬港元黑錢，行動中檢獲約120萬港元現金、超過25張銀行卡、多部智能電話及電腦，12人正被警方扣查，警方不排除有更多人被捕。