2023 年，美國國稅局(IRS) 刑事調查部門的「最突出、最引人注目的調查」將四起有關加密的案件列入前十名。
美國國稅局(IRS) 調查列出2023 年案件中的4 項加密貨幣犯罪
美國國稅局部門於12 月11 日宣布，2023 年發生了四起涉及沒收加密貨幣、詐欺行為、洗錢和其他計畫的重大案件。
9 月，OneCoin 聯合創始人Karl Sebastian Greenwood 因參與行銷和銷售欺詐性加密貨幣資產而被判處20 年監禁。這項調查的重要性比前一年排名第三。
此外，還有涉及新罕布夏州居民伊恩·弗里曼(Ian Freeman)的案件，他因在2016年至2019年期間利用比特幣資訊亭實施洗錢計劃並疏忽納稅而被判處八年監禁。
關於Pearl 代幣的鑄造和銷售，政府機構也正在調查Oyster Protocol 創始人Amir Elmaani 以及另一名被稱為「Bruno Block」的人是否逃稅。
2012 年，絲路市場上的比特幣被盜事件是美國國稅局(IRS) 名單上最早出現的關於鍾先生的刑事案件之一。
當局於2021 年11 月突襲了鐘的住所，發現了大部分加密貨幣（當時估計價值超過30 億美元），這些加密貨幣藏在地板保險箱中，還有一台藏在爆米花容器中的電腦。大約十年來，鍾先生一直設法逃避對其參與非法活動的懷疑。
美國國稅局刑事調查部門在12 月4 日的年度報告中披露，該部門在2023 財年共發起了超過2,676 起案件，涉及價值超過370 億美元的稅務和金融犯罪。自2015 年以來，該政府機構已查獲價值超過100 億美元的加密貨幣。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINSCREED。版權歸作者Joy Dahunsi所有，未經許可，不得轉載