去年11 月，總部位於加州的Swan Bitcoin 平台警告用戶無限期禁止使用加密貨幣混合器。該公司表示，Swan 的銀行和託管合作夥伴將不再為直接與Wasabi 和Samourai 等比特幣混合服務互動的客戶提供服務。
我們與Mixer.Money 一起告訴你為什麼交易平台對加密貨幣混合器施加禁令以及如何避免阻塞。
監管機構為何禁止加密貨幣混合器？
2020年，美國司法部首次將加密貨幣混合定為犯罪行為。隨後FinCEN對比特幣混合器Helix創辦人Larry Dean Harmon處以6,000萬美元罰款，值得注意的是，本案法院承認數位黃金為貨幣。
一年後，美國當局逮捕了比特幣混合器Bitcoin Fog 的涉嫌營運商Roman Sterlingov。他被指控洗錢超過120萬比特幣，並在無證情況下提供支付服務。
2022年，美國財政部將加密貨幣混合器Blender.io列入製裁名單。據該部門稱，該服務幫助洗白了北韓駭客組織Lazarus Group 竊取的資金。同年，Tornado Cash 受到美國制裁。
最後，2023 年10 月，FinCEN 提議將加密貨幣混合器指定為威脅國家安全的「洗錢中心」。根據該部門的聲明，“提高透明度是阻止犯罪分子進入美國和全球金融體系的關鍵組成部分。”
根據《華爾街日報》報道，這種形式的製裁將要求加密貨幣服務機構對任何金融交易進行特別報告。
接受ForkLog 採訪的專家認為，美國當局對加密貨幣混合器的措辭收緊可能會對其開發商造成刑事案件威脅，但不太可能解決恐怖主義融資問題。
為什麼使用攪拌機不是犯罪
據監管機構稱，加密貨幣混合器僅用於洗錢。然而，分析公司Elliptic 和Chainaanalysis 表示，非法活動的融資仍然嚴重依賴傳統方法。
比特幣和其他加密貨幣在犯罪計畫中只佔一小部分。到2022 年，所有交易中只有不到1% 與犯罪地址相關。至於混幣器，他們在2022 年處理了78 億美元的資產，其中只有24% 來自非法地址。一年前，這一數字為115 億美元的10%。
加密貨幣混合器的服務確實可以被犯罪分子使用——就像其他金融工具一樣。這不應該給混合服務的主要用例蒙上陰影——確保用戶交易的隱私。
Mixer.Money 的代表表示，正是可互換性使比特幣成為電子現金：
「所有比特幣，就像法定現金一樣，應該具有相同的價值，無論其所有者或歷史如何。 而隱私是這種互換性的必要條件。
如果某個比特幣UTXO 被認為是經過不道德的個人、公司或服務之手，那麼其他人將能夠低估其價值或乾脆拒絕接受它。 」
如果沒有可替代性，比特幣將無法作為單一的交易所媒介。
如何避免因使用攪拌機而被堵塞
比特幣混合器有兩種類型：中心化混合器（如Mixer.Money）和去中心化混合器（如Wasabi）。
前者接受用戶的硬幣並向他發送與傳入交易無關的資金。
後者使用CoinJoin技術，將多個參與者的比特幣混合在一起，然後將其分成等份並回饋給接收者。該協議是去中心化且安全的，但會在區塊鏈上留下痕跡。
“使用鏈上分析工具可以輕鬆識別CoinJoin 和許多中心化混合器。放入其中的硬幣會自動獲得適當的標記。 Swan Bitcoin 的案例表明，現在你的帳戶只能因為使用混合服務而被封鎖，” Mixer.Money 的代表指出。
為了降低阻塞風險，他們建議使用可以透過匿名交易解決方案隱藏硬幣通道的服務：
「例如，在『完全匿名』模式下，Mixer.Money 用戶端從主要交易所接收比特幣。硬幣進入預混合器，被分成隨機區塊並發送到各個交易平台。你會從其他交易所收到退回到兩個地址的資金。”
在這種情況下，與Mixer.Money 的任何連接都會丟失：鏈上分析服務只能看到從交易所提取比特幣到錢包的交易。此外，大型交易平台的參與將你收到自己的比特幣或來源可疑的硬幣的可能性降低為零。
結論
大多數加密貨幣服務管理者都清楚隱私的重要性，這是比特幣的主要特徵之一。但在實務中，他們在實施KYC/AML 程序方面面臨越來越嚴格的要求。
美國監管機構於2020 年開始打擊比特幣混合器，這表明當局希望對其公民的交易進行更多控制。同時，金融隱私權被忽視，加密貨幣產業本身在討論打擊恐怖主義和經濟犯罪的措施時往往成為「替罪羔羊」。
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