美司法部：四人被指控參與加密投資詐騙和洗錢，造成超8000萬美元損失

Odaily星球日報訊美國司法部表示，Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong和Hailong Zhu四人因加密貨幣投資詐騙和洗錢而被指控。根據法庭文件，這四個人涉嫌合謀開設空殼公司和銀行帳戶，以洗錢來自加密貨幣投資詐騙和其他詐欺計劃的受害者資金。他們將資金轉移到國內和國際金融機構，相關詐騙集團的整體詐騙計畫涉及至少284筆交易，並導致受害者損失超過8,000萬美元，超過2,000萬美元的受害者資金直接存入與被告相關的銀行帳戶。美國特勤局全球調查行動中心正在調查此案。該「殺豬盤」詐騙計畫包括詐騙者透過約會服務、社群媒體或透過未經請求的訊息或電話尋找受害者。詐騙者與受害者建立關係並慢慢獲取信任，最終引入使用加密貨幣進行商業投資的想法。