美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC) 已對虛擬貨幣交易所CoinList Markets 提出索賠，該公司已同意支付超過120 萬美元來解決這些指控。儘管美國對2014 年佔領克里米亞的俄羅斯實施制裁，CoinList 仍繼續為居住在烏克蘭克里米亞地區的客戶執行交易。此舉是對俄羅斯實施制裁的反應。
2020 年4 月至2022 年5 月期間，總部位於舊金山的CoinList 在其平台上進行了989 筆交易，價值超過130 萬美元。公司有責任實施制裁合規流程，其中包括根據制裁名單檢查新客戶和現有客戶。 2021 年2 月期間，實施了更多措施，以防止受制裁地區的客戶進入。另一方面，OFAC 揭露了CoinList 系統中的一個重大缺陷，無法識別自稱是未受禁運國家公民但在克里米亞提供地址的個人。
在達成和解時，OFAC 承認存在各種減輕處罰的考慮因素。在第一次違規前的五年內，CoinList 並未收到OFAC 通知。此外，該公司已同意協助進行調查，而相關交易僅佔總活動的一小部分。儘管違規交易的總價值為1,252,280 美元，但和解金額為120 萬美元，略低於此數字。此外，預計CoinList 將花費30 萬美元來增強其合規相關程序。作為和解協議的條件，此次暫停將會發生。
這些罪行的性質並不嚴重，但CoinList 並未主動披露，這一點在和解協議中有所體現，和解協議僅相當於可能最高民事罰款3.27 億美元的一小部分。該業務被認為是一筆相對較小的交易，24 小時內的交易額僅為35 萬美元，但它對結果表示滿意。為了進一步展示其對合規的奉獻精神，CoinList 承諾對其合規流程、控制系統和培訓進行重大改進。
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