印度仍在等待與加密貨幣相關的具體法律，以便清楚了解該國數位資產市場的未來。在此期間，執法局（ED）在X（以前的Twitter）上發布了一篇與加密貨幣相關的帖子，震驚了所有人。據教育局稱，2023 年12 月19 日，他們在針對“比特幣龐氏騙局」的突襲行動中逮捕並扣押了豪華汽車以及珠寶。
教育署已在Smt 的住所進行搜查行動。 Simpy Bhardwaj 又名Simpy Gaur 和Ajay Bhardwaj 於2023 年12 月17 日對M/s Variable Pte Ltd 和或俗稱Gain Bitcoin 龐氏騙局案件進行的調查有關…
— 編輯(@dir_ed) 2023 年12 月19 日
ED 在比特幣龐氏騙局中逮捕了Simpy Bhardwaj
2023 年12 月17 日，教育署逮捕了Smt。 Simpy Bhardwaj，也稱為Simpy Gaur，於2023 年12 月17 日，參與對Gain Bitcoin 龐氏騙局正在進行的調查。該案涉及M/s Variable Pte Ltd 等公司，屬於2002 年《防止洗錢法》(PMLA) 的規定。
資料來源：執法局
教育署根據馬哈拉施特拉邦警方和德里警方針對M/s Variable Tech Pte Ltd、Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Smt. 登記的多個FIR 發起調查。 Simpy Bhardwaj、Mahender Bhardwaj 和幾位傳銷代理人。指控表明他們已經收取了大約盧比。以投資為幌子從公眾那裡獲得了660 億盧比的比特幣。
根據ED 的調查結果，Smt。 Simpy Bhardwaj 與她的丈夫Ajay Bhardwaj 和傳銷代理人一起，在以豐厚回報的承諾吸引無辜投資者方面發揮了積極作用，最終欺騙了公眾。調查還發現，不義之財被輸送給海外公司，用於在海外購買房產，Smt. Simpy Gaur 積極參與犯罪所得的生成、隱匿和分層。
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逮捕和法庭訴訟
由於這些揭露，我們在Smt 的住所進行了搜查行動。辛皮·巴德瓦吉和阿傑·巴德瓦吉。在搜查過程中，Simpy Bhardwaj 於2023 年12 月17 日被捕，隨後於2023 年12 月18 日在孟買PMLA 特別法官面前出庭。法院授予ED 監護權8 天，直至2023 年12 月26 日。
在搜查行動期間，查獲了三輛汽車，包括一輛梅賽德斯GLS350D 和一輛奧迪Q3，以及價值100 億盧比的犯罪文件和珠寶。 1891萬。到目前為止，教育局的調查已查封價值盧比的財產。本例為6.9 億盧比。然而，主要被告Ajay Bhardwaj 和Mahender Bhardwaj 仍然在逃。
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