在這個快速發展的加密貨幣領域，投資者和加密貨幣公司經常因缺乏監管框架而面臨麻煩。近日，Finiko金字塔騙局浮出水面，對無辜投資人構成威脅。然而，在任何損害發生之前，Tether 採取了主動措施，將與此傳銷相關的六個錢包位址列入黑名單。
Tether針對Finiko傳銷的積極舉措
根據區塊鏈情報公司ChainArgo 於2023 年12 月20 日在X（原Twitter）上發布的一系列帖子，Tether 已採取行動，將涉嫌與Finiko 傳銷計劃有關的6 個錢包地址列入黑名單。在這些地址中，有5 個位於以太坊網路上，資產極少，還有1 個位於Tron 網路上，資產只有7,000 美元。
以其穩定幣而聞名的Tether 正在積極阻止此類地址，這表明在應對潛在的詐欺活動方面更加警惕。 ChainArgo 也表示，一些以太坊交易看起來可疑，可能與Finiko 金字塔計劃有關，但總體而言，這些地址的活動沒有任何異常或令人擔憂的情況。
Tether 及時幹預，防止投資者受到傷害
顯然，Tether 採取這一行動恰逢其時，避免了對廣大無辜投資者的潛在傷害。 Todayq News 於2023 年12 月19 日報道了類似的詐欺計劃，其中與Gain Bitcoin 龐氏騙局有關的關鍵人物Simpy Bhardwaj 被執法局逮捕。
該案件涉及M/s Variable Pte Ltd 和其他根據《防止洗錢法》的公司。據稱，他們詐騙了盧比。 6600 千萬盧比的比特幣，調查顯示Simpy、她的丈夫和傳銷代理人積極欺騙投資者。被挪用的資金被轉移到海外購買房產，辛皮積極參與隱瞞和分層犯罪所得。
在現貨比特幣交易所交易基金（ETF）可能獲得批准的過程中，尚未解決的問題是投資者資產的安全性以及美國缺乏適當的法律框架。儘管缺乏全球加密貨幣監管框架，但包括BlackRock、Fidelity、WisdomTree 等在內的大型資產管理公司正在積極參與這項不斷發展的web3 技術。
資訊來源：由0x資訊編譯自TODAYQ。版權歸作者Chandan Gupta所有，未經許可，不得轉載