保加利亞檢察官辦公室已正式停止對加密貨幣借貸公司Nexo 的四名高階主管的刑事訴訟。這項決定於12 月22 日宣布，是在一項徹底調查之後做出的，該調查最初是從1 月對Nexo 辦公室的突襲搜查開始的。被告Kosta Kanchev、Antoni Trenchev、Trayan Nikolov 和Kalin Metodiev 已被洗清所有罪名。
缺乏起訴的法律依據
在調查過程中，對洗錢、逃稅和電腦詐欺的指控進行了仔細審查。然而，檢察官現在得出的結論是，這些指控沒有事實根據。值得注意的是，檢察官的通知強調了保加利亞缺乏管理加密貨幣資產的法律框架。
缺乏監管在這項決定中發揮了至關重要的作用，正如該辦公室所表示的那樣，「Nexo 提供的產品不是金融工具。」 因此，與這些產品相關的服務不屬於投資服務的範圍。
Nexo 的國際營運和監管挑戰
進一步審查顯示，Nexo 的業務很可能是在保加利亞境外管理的。這與Nexo 在面臨法律訴訟威脅時所聲稱的一致，即儘管在英國、保加利亞和瑞士設有辦事處，但它並不向保加利亞居民提供服務。此外，考慮到該公司的國際影響力及其所面臨的不同監管環境，針對Nexo 的案件變得更加複雜。
美國監管和解與營運變化
同時，Nexo 先前已同意與美國當局達成實質和解。與美國證券交易委員會和北美證券管理協會達成的4,500 萬美元和解協議是對未能登記其賺取利息產品的要約和銷售的指控的回應。該協議解決了美國幾個州證券監管機構提出的案件，導致該產品隨後在4 月關閉。
被清除的Nexo 高管之一安東尼·波場切夫(Antoni Trenchev) 表達了寬慰和沮喪，稱整個磨難是出於政治動機且不必要。 Nexo 傳奇的最新進展不僅讓相關個人鬆了一口氣，還引發了人們對在多樣化和不斷發展的監管框架下運營的加密貨幣公司所面臨的挑戰的疑問。隨著此案塵埃落定，焦點轉向對加密貨幣產業更廣泛的影響，特別是在監管清晰度和合規性方面。
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