隨著礦工面臨日益嚴格的監管壓力，比特幣或面臨協議級審查風險

比特幣 BTC -1.09% 的礦工拒絕處理受制裁地址的交易現在是罕見的情況，但隨著行業監管壓力的增加，這種情況有可能在未來成為常見做法。

奧睿律師事務所合夥人本‧胡滕(Ben Hutten) 表示，美國監管機構一直關注加密貨幣，即使礦商目前並未成為關注焦點，他們也有理由保持謹慎。

「如果礦工為地球上的人們提供服務 [sanctions] 名單上的內容，OFAC 可能會認為該內容實質上支持受制裁人員，並且可能成為對服務提供者實施制裁的依據。」Hutten 告訴The Block，他指的是外國資產管制辦公室。

CoinShares 的比特幣研究主管Christopher Bendiksen 也同意這一觀點，並表示他相信一些礦工最終將開始審查與OFAC 名單上的地址相關的交易，“這將成為他們在西方開展業務的成本。”

一些早期預警信號

為了領先一步，一些礦工可能會自願在鏈上實施反洗錢措施，並且有一些跡象表明這種情況已經發生。

11 月20 日，一位化名為0xB10C 的比特幣研究員發表了一篇博文，稱他們的內存池監控工具發現了6 筆比特幣交易，這些交易未包含在三大礦池（ViaBTC、F2Pool 和Foundry）的區塊中。所有交易均涉及OFAC 先前已列入製裁名單的地址。

需要明確的是，0xB10C 認為他們目睹的是一個孤立的事件，並不預示任何更大的事情。「一個不包含少量交易的礦池不會導致審查——這可能只是礦池所有者的偏好，」他們告訴The Block。

0xB10C 在其部落格文章中強調的交易是在9 月和10 月發送的，其中大部分包含來自OFAC 歸屬於中國芬太尼前體賣家的地址的輸入。根據部落格文章，另一筆交易的輸入來自與俄羅斯認可的場外交易服務SUEX 連接的地址。

0xB10C 表示，所有有問題的交易後來都被其他礦工挑選並最終記錄在比特幣區塊鏈上。研究人員寫道，分析顯示這兩筆交易很可能被ViaBTC 和Foundry 無意中拒絕，而F2Pool 則有意過濾它們。

F2Pool聯合創始人王中非正式地證實了這一點，他在X上的一篇現已刪除的帖子中評論道：「當我拒絕確認那些罪犯、獨裁者和恐怖分子的交易時，你為什麼感到驚訝？我完全有權不確認弗拉基米爾·普丁和習近平有任何交易，不是嗎？”

幾個小時後，在另一篇現已刪除但已存檔的貼文中，他表示F2Pool 將「暫時停用交易過濾補丁，直到社群就該主題達成更全面的共識」。

Foundry 和ViaBTC 拒絕置評。

壓力上升

奧睿律師事務所的律師本‧胡滕(Ben Hutten) 表示，礦工們完全有理由感到背上有目標。他告訴The Block，OFAC 和FinCEN 只會增加對加密產業的壓力。

針對加密貨幣混合器（包括最著名的Tornado Cash）的製裁和法律行動表明，監管機構願意以自己的方式進行創新。

Hutten 表示：「FinCEN（美國財政部金融犯罪執法網絡）發布了一項擬議的特別措施，將所有加密貨幣混合指定為主要洗錢問題。」「從歷史上看，它只針對司法管轄區或金融機構採取此類措施。然而最近，它針對一類交易採取了這些特殊措施。 ”

胡滕認為，對於小型個體礦工來說，風險仍然很小。「但是，例如，如果你是一家採礦服務公司，你發現一個新區塊，你得到一個新比特幣，你持有它，然後你將它分成20 種方式並將其發送出去，在這種情況下，你很可能會被抓住 [the rules] 並在美國作為貨幣轉移者享有受監管的地位，」Hutten 說。

最近與穩定幣繫繩相關的新聞讓我們再次一睹加密貨幣與美國監管機構之間的關係在不久的將來可能如何發展。 Tether 多年來一直凍結與犯罪相關的地址，最近宣布封鎖美國制裁名單中的地址。該公司還報告稱，它「最近將美國特勤局納入我們的平台，並且正在為聯邦調查局做同樣的事情」。

走向審查的未來

2021年，美國礦業公司Marathon Digital簡要介紹了針對制裁名單上地址的交易過濾。

馬拉松企業傳播副總裁查理·舒馬赫(Charlie Schumacher) 告訴The Block：「事實證明，該功能非常不受歡迎且不切實際，因此我們停止了該功能。」他補充說，公司「過濾」比特幣交易是不切實際的，但如果有法律要求，公司會遵守。

CoinShares 的 Ben迪克森表示同意：「業內每個人都認識到，他們不會贏得與美國政府的交火。」他補充說，擁有公開團隊和創始人的美國礦工和礦池可能會遵守，即使他們不一定同意規則。

本迪克森繼續說道，交易審查的想法對於礦工來說在經濟上毫無意義。他說，如果你不挖掘這個或那個交易，其他人就會挖掘它並搶走費用。

然而，美國監管機構的問題可能會帶來更大的代價。假設所有主要礦池都同意過濾特定的交易列表，仍然會有礦工不遵守這些規則。但本迪克森表示，它們僅佔總算力的一小部分，因此「被禁止」的交易可能需要數小時甚至數天的時間才能最終寫入區塊鏈。

從理論上講，一種新興的非官方共識不僅可以推動避免開採OFAC 黑名單交易，還可以推動其他礦工開採此類交易的區塊被孤立，拒絕在其上建立新區塊。 Bendiksen 表示，這可以被視為對比特幣的51% 攻擊，從而導致區塊鏈分裂，華盛頓政策圈已經考慮過這種想法。

前白宮網路安全和安全數位創新主管、現任Terranet Ventures 常駐高管的卡羅爾·豪斯(Carole House) 在4 月份於普林斯頓大學舉行的DeCenter 春季會議上發表講話，提出了這一建議。

House 在演講中表示，如果礦工以及權益證明區塊鏈的驗證者齊心協力，同意不挖掘OFAC 黑名單上的交易，也不在包含此類交易的區塊上構建區塊，那就太好了。她還指出，在美國擁有盡可能多的算力（礦工必須遵守制裁）將有助於實現這一願景。

「根據今年與業界的互動，我的感覺是，人們對合規性的擔憂更加嚴重，尤其是在今年下半年，」胡滕說。