印度政府已根據當地反洗錢法對9 家受歡迎的離岸虛擬數位資產服務提供商(VDASP) 發出了說明理由通知。
在昨天發布的公告中; 據稱,金融情報機構(FIU)下令將9 家加密貨幣交易所的域名列入黑名單,因為它們在該國非法運營。
印度將封鎖頂級加密貨幣交易所
通知中包含的加密貨幣交易所的名稱包括幣安、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和Bitfinex。所有這些交易所在全球加密貨幣交易量方面均名列前茅,但它們沒有在印度運營的任何授權。
通知指出:「FIU IND 主任已致函電子和資訊科技部部長,要求屏蔽上述在印度非法運作、不遵守《防止洗錢法》規定的實體的URL。」有人說。
在印度營運需要註冊
印度允許加密貨幣交易所運營,但該國根據當地反洗錢法對其施加了嚴格限制。印度對加密貨幣收益徵收30% 的稅,但不能抵消其他資產類別的損失。
該公告包括以下聲明:
該義務以活動為基礎,並不以在印度實際存在為條件。該法規根據PML 法規定了VDA SP 的報告、記錄保存和其他義務,這些義務包括在FIU IND 註冊。
印度有31 家註冊的加密貨幣交易所。據金融情報機構稱,許多在印度運營但沒有任何註冊的離岸交易所迎合了「很大一部分印度用戶」。
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