最後更新時間：美國東部時間2024 年1 月15 日02:06 1 分鐘閱讀
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在聯合國毒品和犯罪問題辦公室最近發布的一份報告中，全球最大的穩定幣Tether 之一的Tether 被確定為在東南亞活動的洗錢和欺詐者使用的重要工具。
該報告揭示了Tether 的穩定幣USDT 越來越多地被用作非法活動的首選方法，引起了執法和金融情報機構的擔憂。
週一發布的聯合國報告強調了與Tether 相關的詐騙數量驚人激增，其中包括操縱虛假戀愛關係以獲取受害者信任，然後誘騙他們轉移大筆資金的計劃，這種策略通常被稱為“殺豬”。 英國《金融時報》報道。
Tether 正成為洗錢者的首選
根據該報告，當局觀察到專門利用Tether 進行地下交易的複雜、高速洗錢團隊迅速成長。
加密貨幣的發展，加上其他技術進步，進一步推動東南亞有組織的犯罪集團利用黑市賭場洗錢非法資金。
報告指出，線上賭博平台，特別是那些非法營運的平台，已成為基於加密貨幣的洗錢者的流行途徑，其中USDT 是首選。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室的傑里米·道格拉斯對這一情況發表了評論，他說：
“有組織犯罪利用新技術有效地創建了一個平行銀行系統，而鬆散或完全不受監管的在線賭場的擴散以及加密貨幣，加劇了該地區的犯罪生態系統。”
多個與Tether 相關的洗錢網絡被搗毀
Tether 是一種與美元掛鉤的穩定幣，它允許交易者進出加密貨幣交易，這將其與主要用於投機的比特幣等其他加密貨幣區分開來。
該報告強調了當局最近為摧毀與Tether 有關的洗錢網絡所做的努力，包括新加坡當局去年8 月成功追回7.37 億美元的現金和加密貨幣。
儘管各個司法管轄區都受到監管審查和執法打擊，但犯罪集團仍然堅持採用領先的穩定幣作為轉移資金的首選方法。
一些賭場甚至專門處理穩定幣交易，進一步強調了加密貨幣在非法金融活動中的作用。
原文：https://cryptonews.com/news/tether-is-gaining-popularity-among-money-launderers-un-report.htm
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