歐盟宣布已達成初步協議，對加密貨幣公司實施更嚴格的監管。週四宣布的這項決定擴大了範圍，作為改善國家當局之間打擊洗錢協調的更廣泛努力的一部分。
該協議是歐盟成員國代表與歐洲議會經過長時間談判後達成的。它也是一攬子反洗錢措施的一部分，旨在解決各國目前處理詐欺和金融犯罪的不一致問題。
根據協議，現有的歐盟反洗錢規則將擴大，以進一步涵蓋加密貨幣生態系統的參與者。加密資產服務提供者將被要求對進行1,000 歐元或以上交易的客戶進行盡職調查，並報告可疑的金融活動。額外的驗證要求將適用於跨境加密貨幣公司。
該規則還旨在防止使用允許用戶直接控制其私鑰的自託管數位錢包。這些類型的錢包已經聲名狼藉，因為它們讓犯罪分子更容易隱藏資金。
除了加密貨幣交易者； 該規定也適用於貴金屬、珠寶、豪華汽車和飛機等奢侈品和高價值商品的賣家。這些要求的目的是使將非法收益轉移為保值且易於轉移或隱藏的資產變得更加困難。
作為遏制在非法交易中使用外幣的更廣泛努力的一部分，該協議對整個歐盟的現金支付規定了10,000 歐元的限額。然而，為了使這些條款成為法律，必須得到成員國和議會的批准。
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0X簡體中文版：歐盟加密貨幣產業新規已臨時通過
