加密貨幣投資平台USI Tech 的首席執行官Horst Jicha 應該向投資者發出明顯的警告：“現在你可能會認為這太好了，令人難以置信。”
聯邦檢察官表示，事實確實如此，Jicha 所推銷的加密貨幣投資策略——他承諾每天將產生1% 的回報——實際上是一個騙局。
2018年，紙牌屋崩潰了，當時美國和加拿大的幾個州和省級監管機構向環旭電子發出了停止函，稱其正在出售未註冊的證券，並且違反了多項金融法規。但檢察官表示，Jicha 並沒有退還投資者的資金，而是迅速將1.5 億美元轉入他控制的海外帳戶。
在接下來的五年裡，64 歲的德國人Jicha 一直住在國外。檢察官稱，聖誕節前夕，當他試圖飛往邁阿密度假時，他因密封起訴書而被捕。
紐約東區美國檢察官Breon Peace 在聲明中表示：「在加密貨幣發展的早期，被告採取了多層次的行銷計劃來欺騙對加密貨幣市場感到興奮的美國投資者。」 「儘管被告已經五年沒有返回美國，但我的辦公室和聯邦調查局努力確保當他返回美國時，將他繩之以法。”
在同一份聲明中，聯邦調查局紐約辦事處助理主任詹姆斯史密斯表示：「霍斯特吉查據稱宣傳了一個平台，該平台使加密貨幣投資變得簡單，投資者更容易獲得，並有保證的回報。 事實上，這個平台只是一個門面。”
Jicha 定於週五在布魯克林聯邦法院受審，罪名是證券詐欺、共謀證券詐欺、電匯詐欺和洗錢。
Jicha 的律師Marissel Descalzo 和David Tarras 在聲明中表示，該案比檢察官聲稱的更為複雜，並暗示其他人發揮了更重要的作用。
「當投資人因某些不良行為者而蒙受損失時，事情總是很困難。 我們期待積極為吉查先生的指控辯護，並揭露他與環旭電子科技有牽連的事實，希望將壞人繩之以法。”
根據法庭文件，Jicha 於2017 年在杜拜推出了USI Tech 投資計劃，將其定位為新手和經驗豐富的投資者投資日益流行且價格上漲的新型加密貨幣的一種方式。
據稱的策略很簡單：人們可以投資每份價值50 歐元的所謂比特幣套餐，在140 天內，將產生140% 的回報，即每天1%。檢察官表示，在宣傳資料中，除了未具體提及加密貨幣挖礦和演算法之外，Jicha 從未明確解釋USI Tech 如何實現此類回報。
法庭文件顯示，起初，USI Tech 主要在海外開展業務，但Jicha 於2017 年晚些時候在北美開展業務，並在全國各地舉辦了行銷閃電戰和促銷研討會。
當一些潛在投資者詢問環旭電子是否是龐氏騙局時，Jicha和其他高管向他們保證不是，並表示他們已經諮詢了監管機構和專門負責證券交易委員會合規的律師，以核實他們的計劃完全合法。
檢察官稱，推銷活動的一部分包括向將其他投資者引入該平台的客戶提供大量佣金。
法院稱，環旭電子科技在一年之內就吸引了數千萬美元的投資，並引起了德克薩斯州、北卡羅來納州和加拿大幾個省監管機構的注意，他們告訴高管們，他們的行為是非法的。備案。
因此，檢察官稱Jicha 選擇關閉USI Tech 在美國的業務。起初，他告訴投資者，他正在研究如何使平台遵守法律並重新啟動和運行。但檢察官稱，不久後，他就帶著1.5 億美元失蹤了。
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