撰文：Michael Forsythe、Gabriel JX Dance，紐約時報
編譯：Carl，Techub News
發生在美國德州小鎮上的一場法律糾紛，意外揭露了當地礦場背後的神祕主人：一名中國大學生。
23 歲的紐約大學學生Jerry Yu 是典型的中國富二代，他有康涅狄格州預科學校的教育背景，住在曼哈頓的一間公寓裡，該公寓是他從通用電氣前執行長Jeffrey R . Immelt 手中以800 萬美元買的。
他也是德州一座比特幣礦場的主要所有者，該礦場是Jerry Yu 在去年以超過600 萬美元的價格收購的，但不是用美元，而是用加密貨幣進行購買的。
加密貨幣具有匿名性，交易透過離岸交易所進行，這可以防止任何人知道資金的來源。這使中國投資者能夠避開美國銀行系統和聯邦監管機構的監管。在傳統交易中，接收資金的銀行會知道資金來自哪裡，並根據法律要求向美國財政部報告任何可疑活動。
如果Jerry Yu 的公司BitRush Inc.（也稱為BytesRush）沒有在德州潘漢德爾小鎮遇到麻煩，那麼這一切都不會為人所知。 BitRush 拖欠了承包商的工程款，圍繞這件事的一系列訴訟揭露了通常不會被公開的交易。
中國政府於2021 年禁止比特幣挖礦後，不少中國的投資者湧入了美國，花費數億美元建造或經營加密貨幣礦場。
這些礦場是中國投資者生產加密貨幣（主要是比特幣）的一種方式，他們可以在交易所將其兌現為美元。 Jerry Yu 的礦場建在一片開闊的場地上，由數十座建築物組成，可容納6000 台專用礦機，這些計算機日夜運行，通過“猜出”正確的數字序列從而獲得比特幣，目前每個比特幣的價值超過40000 美元。根據《紐約時報》報道，礦場可能會給國家電網帶來負擔，礦場所有者的中國身份也引起了美國國家安全的審查。
在對中國公民和美國居民Jerry Yu 的訴訟中，BitRush 的承包商聲稱Jerry Yu「不僅是中國公民，而且是身居高位，具有政治影響力和商業地位的公民」。
該訴訟並未提供其身分相關的確鑿證據，資金線索也最終止於加密貨幣交易所幣安。透過使用USDT 在幣安的離岸交易所進行交易，Jerry Yu 的投資者無法知道其資金的來源。美國政府官員表示，幣安的離岸業務在交易時並未遵守美國銀行業規則。
上個月，幣安承認違反反洗錢法規，並同意支付超過43 億美元的罰款。幣安案件的核心是其未能遵守包括《銀行保密法》在內的法律，該法律規定服務商有義務驗證客戶的身份並標記可疑的資金轉移。
BitRush 的律師Gavin Clarkson 在一封電子郵件中回覆表示，公司遵守所有必要的聯邦、州和地方法律法規，包括《銀行保密法》。承包商的說法都是毫無根據的，包括拖欠工程款，「BitRush 是被欠款的，而不是欠款」。
在針對承包商的訴訟中，BitRush 指控承包商的工程存在「重大過失」，並要求其賠償75 萬美元。
負責現場電氣和管道工程施工的Brent Loudder 表示，承包商被拖欠工程款。
礦場所在的小鎮僅人口281 人
BitRush 來到小鎮引起了廣泛關注，一些居民找到了建造礦場的工作。
負責監督電氣和管道工程的Brent Loudder 表示，直到他們停工抗議後，承包商才拿到了工程款，另一家電力承包商也因工資問題對BitRush 提起了訴訟。
承包商的律師David Huang 分享的文件透露了BitRush 計劃如何收購礦場：賣家Outlaw Mining 將獲得633 萬美元的USDT，購買協議列出了一個錢包地址，資金將流向該地址。
交易記錄顯示，該錢包地址為加密貨幣經紀公司FalconX 所有，交易結束時應支付507.7 萬美元，該交易已於去年完成。在此之前，還支付了50 萬美元的USDT 作為押金，另75 萬美元在BitRush 取得現場設備、用品和材料後以USDT 支付。
然而，資金來源並未記錄，協議也未具體說明由誰付款，這些資訊只有處理交易的幣安知道。 BitRush 的律師Gavin Clarkson 表示，BitRush 從未透過幣安發送或接收任何資金。
FalconX 副總法律顧問Purvi Maniar 在聲明中表示，該公司「不清楚資金的來源」。
Chainaanalysis 發言人Madeleine Kennedy 表示，一旦資金被發送到區塊鏈上的中心化服務機構，在沒有法院命令等法律程序的情況下，就無法再追蹤到將資金發送到該交易所的個人。
幣安發言人Jessica Jung 表示，幣安部署了嚴格的程序來驗證客戶的身份，三個幣安帳戶的加密錢包進行了USDT 付款，但這些資金都屬於非美國居民的外國人，「幣安沒有也不為任何美國客戶提供服務」。
使用USDT 支付在比特幣挖礦行業很普遍。
阿肯色州的一名礦工和懷俄明州的另一名礦工都表示，他們使用USDT 購買中國公司生產的專用計算機，這些交易的好處之一是可以避免銷售稅和資本利得稅。
承包商的律師David Huang 分享的一份文件確認了BitRush 一些股東的身份，繼Jerry Yu 之後，最大的投資者是來自加州聖馬刁市一家專注於中國的創投公司IMO Ventures 的投資者，另外，還有一位股東被稱為“Lao Yu”。
WireScreen 公司的記錄顯示，在Jerry Yu 的曼哈頓公寓抵押貸款文件上簽字的是Yu Hao 和Sun Xiaoying，這與一對中國已婚夫婦的名字相符，這對夫婦擁有價值超過1 億美元的公司股份。此外，Sun Xiaoying 也被列為BitRush 的董事。
Jerry Yu 的律師Clarkson 不願證實BitRush 股東的身份以及他們和Jerry Yu 的關係。
Outlaw Mining 創辦人Josey Parks 在電話中表示，因為受到保密協議的約束，他無法評論與BitRush 相關的財務安排。
Parks 後來在短信中稱：「據我所知，Jerry Yu 是美國的大學生，他的家庭非常富裕。我不知道他的任何投資者，也不知道他與外國實體有什麼關係。」
【免責聲明】市場有風險，投資需謹慎。本文不構成投資建議，使用者應考慮本文的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。
OKEX下載，歐易下載，OKX下載
okex交易平台app下載