Coinbase、Consensys 和Paradigm 等加密貨幣公司呼籲美國財政部審查其擬議的加密貨幣混合器報告要求。這些公司都認為它們會耗盡資源、缺乏針對性,而且是「浪費時間」。
Coinbase、Consensys 和Paradigm 已要求美國財政部重新考慮其針對涉及加密貨幣混合器的交易提出的報告準則,認為它們未能充分解決監管漏洞,同時耗盡了加密貨幣平台的資源。
Coinbase 和其他人建議財政部停止在加密貨幣混合器上浪費時間
1 月22 日,Coinbase 在回應財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN) 關於涉及加密貨幣混合器的擬議規則制定的通知時發出了一封信函,該交易所表示,這些提案繁瑣、無效且過於寬泛。
FinCEN 的擬議規則制定通知建議「要求國內金融機構對涉及可兌換虛擬貨幣混合的交易實施記錄保存和報告要求。」 據Coinbase 稱,對加密平台報告所有混合活動的擬議要求是無效的、過於寬泛且繁重的。
Coinbase 認為,加密貨幣混合器不存在“監管差距”,因為Coinbase 等受監管實體已經就超過2,000 美元的非法加密貨幣混合交易提交了可疑活動報告(SAR)。該交易所還辯稱,擬議的規則將「導致大量報告數據,對執法幾乎沒有幫助。」Coinbase 補充說,擬議的法規將侵犯隱私,並透過集中敏感資訊帶來安全風險,特別是因為並非所有混合活動都是非法的。該交易所強調,雖然它確實承認加密貨幣混合可以用於合法目的,但FinCEN 簡要地解決了這個問題。 Coinbase 繼續說:「向世界索取如此一點點的財務隱私並沒有什麼可疑或非法的。
FinCEN 對加密貨幣被用於恐怖融資的警告
FinCEN 於2023 年10 月警告稱,虛擬貨幣被用來資助恐怖組織。 FinCEN 指出哈馬斯依賴「涉及虛擬貨幣和虛構慈善機構的募款活動,同時籌集法定貨幣和虛擬貨幣」。該部門還要求虛擬資產提供者立即報告與哈馬斯有關的可疑交易。
Coinbase 對FinCEN 提議的報告要求提出了異議,並指出:
「這不僅僅是濫用VASP [virtual asset service providers] 有限的合規資源; 這正是國會明確反對的那種大量報告。 」
Coinbase 也提出了美國監管不確定性的問題。
「這次NPRM 出台之際,美國面臨引領世界數位資產創新的巨大機遇,但這一機會在很大程度上取決於FinCEN 等美國監管機構,他們需要創造一個監管環境,促進合規公司的發展,同時持有對那些不履行義務的人追究責任。”
Consensys 和Paradigm 支持Coinbase 的反對意見
Coinbase 獲得了以太坊軟體解決方案提供商Consensys 和加密風險投資公司Paradigm 的支援。
Consensys 也向FinCEN 提交了一封信,認為該部門必須找到保護隱私的安全解決方案。 Consensys 的律師比爾休斯(Bill Hughes) 表示:
「今天,@Consensys 向FinCEN 提交了一封信函,內容涉及其提議對受監管的金融中介機構進行監督並報告與加密代幣混合器相關的活動。TLDR:如果必鬚髮生這種情況,請縮小範圍,以免對生態系統及其用戶造成真正的損害。”
Paradigm 提交了一份單獨的回應,指出擬議的規則“不是解決FinCEN 所關注問題的適當工具。”
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