根據Postimees 報道，愛沙尼亞政府已決定將雲端挖礦服務HashFlare 和數位銀行Polybius Bank 的創辦人Sergei Potapenko 和Ivan Turygin 引渡到美國。
應聯邦調查局的要求，塔林警方於2022 年11 月20 日拘留了這些企業家。美國司法部對他們提出18 項指控，包括價值5.75 億美元的加密貨幣詐欺和洗錢。
根據法庭文件，波塔彭科和圖里金透過他們的公司創建了金融金字塔，以欺詐手段吸引投資者。
被告向HashFlare 客戶提供挖礦能力租賃服務，並承諾支付一定比例的利潤。事實上，該公司並沒有公佈的設備數量，算力也不足公佈的1%。該服務的創始人沒有向投資者發送在公開市場上購買的資產，而不是透過加密貨幣挖礦進行支付。
該項目於2019年停止營運。 2015年至2019年間，來自世界各地的客戶與該公司簽訂了價值超過5.5億美元的合約。
自2017 年5 月以來，Potapenko 和Turygin 開始推廣數位銀行Polybius Bank 的概念，據稱是針對加密貨幣市場的參與者。也透過承諾從利潤中支付股息來籌集資金，但該銀行從未啟動。該計劃為被告帶來了至少2500 萬美元。
波塔彭科和圖里金將透過空殼公司收到的資金提取到各個銀行帳戶和數位貨幣包。
總計指控，他們將面臨最高20 年的監禁。
該出版物指出，這是當局第二次做出引渡決定。第一項於2023 年9 月通過，於11 月被塔林地方法院推翻。原因之一是政府沒有研究美國的拘留條件。
這次，愛沙尼亞司法部得出的結論是，已收集到足夠的證據，證明兩名愛沙尼亞公民在被轉移到美國時的權利得到了尊重。
讓我們提醒您，在調查過程中，VSquare專家發現了數十起透過在愛沙尼亞註冊的加密貨幣公司進行詐欺、洗錢、逃避制裁和為犯罪組織非法融資的案件。
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