美國證券交易委員會(SEC) 對Xu Lee（化名Sam Lee）和Brenda Chunga（化名「Bitcoin Beautee」）提起民事訴訟，因為他們涉嫌參與策劃一項名為HyperFund 的全球19 億美元加密貨幣龐氏騙局。
同時，美國司法部(DOJ) 宣布對兩人提出刑事指控，第三人已認罪。據稱，所謂的加密貨幣傳銷計畫從2020 年開始運作，直至2022 年崩盤，據稱以豐厚回報吸引了全球投資者。
SEC 聲稱，兩人將HyperFund 宣傳為投資者參與利潤豐厚的加密貨幣資產開採活動的途徑，並強調了其與一家財富500 強公司的關係。然而，根據SEC 的訴狀，Xue Lee 和Brenda Chunga 要么很清楚，要么至少對HyperFund 以傳銷形式運作的事實漠不關心。據稱，除了從投資者那裡籌集的資金外，該計劃缺乏任何有意義的收入來源。
SEC 的法律行動旨在對Xu Lee 和Brenda Chunga 實施持久禁令救濟、基於行為的禁令、返還非法所得、判決前利息以及民事處罰。值得注意的是，布倫達·瓊加選擇透過和解來解決這些指控。作為決議的一部分，她承認共謀進行證券詐欺和電匯詐欺。
和解條款包括針對未來違法行為的永久禁令，以及交出非法所得和支付民事罰款的義務（須經法院批准）。如果罪名成立，嫌疑犯最高可能面臨五年監禁。
加密貨幣合規性的絕對重要性
同時，美國證券交易委員會執法部門主任Gurbir S. Grewal 強調了加密貨幣領域合規的重要性。他強調，違規行為營造了一種環境，使發起人可以利用快速獲利的誘惑，而無需遵守聯邦證券法規定的必要的投資者保護披露。
近日，美國當局逮捕並指控羅德尼·伯頓（又名“比特幣羅德尼」）涉嫌參與推廣超級基金，並被指控透過虛假投資計劃欺騙投資者。
在馬裡蘭州及其他地區運營的HyperFund 發起人網絡向現有和潛在投資者進行了欺詐性促銷演示。 Rodney Burton 等人收到了來自個人的562 筆電匯或銀行本票，總計7,851,711 美元。
此案例凸顯了監管機構在加密貨幣領域遇到的持續挑戰，並對投資者在這種高風險環境中的生存起到了警示作用。隨著調查的進行，美國證券交易委員會保持警惕，並強調投資者教育對於識別和避免詐欺計畫的重要性。
HyperFund 詐欺事件發生後，美國證券交易委員會和司法部採取的法律行動強調了保持警惕、合規和投資者教育的必要性，以減輕不斷發展的加密貨幣行業的風險。
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