PANews 1月31日消息，根據《界面新聞報》，中國反洗錢法修改獲得重要進展。 2024年1月22日，李強總理主持召開國務院常務會議，討論了《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》。針對修訂草案，北京大學法學院教授、參與反洗錢法修訂草案討論的專家王新表示，反洗錢法牽涉的面比較寬，修訂草案很難做到面面俱到，只能先把最為緊迫的內容框架性地體現出來。
復旦大學中國反洗錢研究中心執行長嚴立新表示，當前最主要的、最緊迫的、也是最有必要上升到法律層面去解決的，就是涉及到虛擬資產的洗錢問題。利用加密貨幣、虛擬資產進行洗錢逐漸成為主流趨勢，但我國法律對於虛擬資產的內涵和外延缺乏清晰的定義。王新則認為，從取締比特幣在中國的合法地位就可以看出我國對虛擬貨幣的態度。為防範數位金融風險，我國禁止對虛擬貨幣提供或接受服務。反洗錢法修訂草案已經將應對新型洗錢風險涵蓋在內，要求金融機構在採用新技術、提供新產品之前必須對洗錢風險進行評估，並採取風險管理措施。
除此之外，嚴立新介紹，我國反洗錢執法過程中的司法救濟工作還有較大的完善空間，反洗錢法也應該涵蓋司法救濟相關內容，保障公民合法權益。現實中，對於涉嫌洗錢等不法甚至犯罪行為的金融帳戶或個人銀行卡「一封了之」「一凍了之」「一扣了之」的情形屢見不鮮，甚至司空見慣。這其中，不乏被誤中、誤傷的個體或群體，因帳戶被誤封誤凍卻申訴無門、久拖不決進而造成個人、家庭或企業陷入絕境的案例亦不鮮見。王新認為，反洗錢必須建立一個合規的管理體制。反洗錢法作為基本法，應將反洗錢的合規要求納入其中，便於後續頒布實施細則等指導性文件。
