Odaily星球日報訊美國財政部發布2024 年國家洗錢、恐怖主義融資和擴散融資風險評估報告，重點關注美國國內的非法金融威脅、漏洞和風險。其報告表示犯罪分子、詐騙者和非法行為者越來越多地轉向虛擬資產。該報告詳細介紹了不良行為者如何透過持續使用現金和越來越多地使用加密貨幣來洗錢，以進行詐欺、販毒、人口走私和腐敗行為。美國財政部表示，計劃在未來幾週發布一項戰略計劃，旨在提供解決這些問題的建議。美國財政部將虛擬資產服務提供者（VASP）定義為涉及虛擬資產與法定貨幣之間的交易、不同形式虛擬資產之間的交易、這些資產的轉移和保管等服務的提供者。美國財政部表示，一些虛擬資產服務提供者不符合美國的要求，要麼聲稱不受規則約束，要麼沒有正確地進行註冊。報告指出，根據《銀行保密法》（BSA），屬於金融機構的DeFi 服務必須遵守反洗錢/反恐怖主義融資（AML/CFT）規定。 「儘管如此，許多現有的DeFi 服務未能遵守反洗錢/反恐融資義務，這是非法行為者利用的一個漏洞。」犯罪分子正尋求利用新的金融服務，包括DeFi 和線上遊戲。美國財政部在報告中也對穩定幣的增加使用表示擔憂：「2022 年的國家恐怖主義融資風險評估（NTFRA）報告顯示最常見的是恐怖組織募集比特幣形式的虛擬資產捐贈，而如今募集虛擬資產捐贈的恐怖組織越來越多地轉向穩定幣。」（The Block）
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