紐約州總檢察長Letitia James 擴大了該州針對數位貨幣集團(DCG) 的訴訟範圍，並將涉嫌詐欺的估計規模擴大了兩倍，達到超過30 億美元。
數位貨幣集團被指控欺騙投資者
司法部長詹姆斯提交的修改後的起訴書指控數位貨幣集團、DCG 執行長巴里希爾伯特和破產的加密貨幣貸款機構Genesis Global Capital 詐騙更多個人和機構額外20 億美元。
該訴訟源於2023 年10 月提起的最初訴訟，其中Gemini、Genesis 和Digital Money Group 被指控就一項名為Gemini Earn 的投資計劃向投資者進行誤導性陳述，導致超過10 億美元的損失。
經過持續調查，紐約總檢察長辦公室聲稱有更多投資者被騙，導致訴訟規模擴大。
司法部長詹姆斯表示，調查顯示，這些額外投資者獲得了有關其資金安全的“虛假保證”，從而造成了重大損失。被騙投資者總數估計超過23萬人。
司法部長詹姆斯強調需要加強加密貨幣監管以保護所有投資者，他表示：
經過幾個月的虛假承諾，我們揭開了DCG 向投資者撒謊並騙取他們數十億美元的真相。欺詐和欺騙的範圍如此之廣，以至於有更多的人站出來報告類似的傷害。這種非法的加密貨幣計劃，以及真實的人們所遭受的可怕的經濟損失，再次提醒我們為什麼需要更嚴格的加密貨幣監管來保護所有投資者。
NYAG 打擊加密貨幣詐騙
近年來，司法部長詹姆斯採取了多項行動來控制加密貨幣行業並據稱保護投資者。
這些行動包括從CoinEx 和Coin Cafe 等不合規平台追回資金，從Nexo 的加密貨幣平台追回數百萬美元，以及確保法院對Coinseed 和GTV Media 涉嫌欺詐行為做出判決。
總檢察長詹姆斯對數位貨幣集團和Genesis 的修改後的投訴代表著她對陷入困境的加密貨幣公司採取的打擊和執法行動的又一個重要步驟，檢察官稱這些公司欺騙了投資者。
具體來說，根據週五發布的聲明，該訴訟要求數位貨幣集團賠償超過30 億美元。
隨著案件的進展，結果將對相關各方和更廣泛的加密貨幣產業產生影響。被指控的加密貨幣公司將如何回應這些指控以及總檢察長在本案中指控的欺詐範圍擴大還有待觀察。
截至目前更新，加密貨幣市場總市值已超過先前的盤整階段，並穩定逼近兩年高點1.8 兆美元。
目前市值為1.734 兆美元，過去24 小時內大幅上漲超過3%。價值的顯著增長表明最近席成交量整個行業的看漲情緒重新抬頭。
精選圖片來自Shutterstock，K線走勢圖來自TradingView.com
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0X簡體中文版：數位貨幣集團案的黑暗轉折：NYAG 尋求30 億美元賠償