紐約總檢察長Letitia James 大規模擴大了對數位貨幣集團(DCG) 的訴訟，指控其在與Genesis 和Gemini Earn 的關係中欺騙了數十萬投資者。
在周五向紐約最高法院提交的一份修改後的文件中，AG 指控這兩家公司——以及DCG 首席執行官Barry Silbert 和Genesis 前首席執行官Soichiro Moro——“詐騙了更多個人和機構20 億美元」。
創世紀詐欺：規模超乎預期
早在10 月份，AG 就指控Gemini、DCG 和Genesis 在Gemini Earn 平台相關風險方面誤導投資者，該平台承諾為存入加密的投資者提供「低風險」收益。
管理Gemini Earn 客戶存款的Genesis 去年破產，導致Gemini 客戶的資金損失。
儘管當時的詐欺索賠金額為10 億美元，但週五的修正案表示，受到損害的投資者比之前想像的要多得多，使這一數字達到30 億美元。
詹姆斯在周五的一份附帶聲明中表示：
「經過幾個月的虛假承諾，我們揭開了DCG 向投資者撒謊並騙取他們數十億美元的真相。 這種非法的加密貨幣計劃，以及真實的人們所遭受的可怕的經濟損失，再次提醒我們為什麼需要更嚴格的加密貨幣監管來保護所有投資者。”
儘管10 月的索賠主要針對散戶投資者造成的損害，但周五的修正案包括了直接向Genesis 捐款的機構投資者的新意見。
Genesis 只是一家因對FTX 和Alameda Research 的巨大風險而崩盤的加密貨幣公司，Alameda Research 是Sam Bankman-Fried 的前交易所和對沖基金，他透過這兩家公司從客戶和債權人那裡竊取了超過100 億美元。
NYAG 的加密貨幣經驗
司法部長詹姆斯在打擊加密貨幣產業方面並非沒有經驗。追溯到2021 年初，AG 指示Bitfinex 和Tether 停止在紐約的所有交易活動。她還指示所有未註冊的加密貨幣借貸平台停止在該州境內的非法運作。
2023 年，總檢察長從Nexo 獲得了2,300 萬美元的此類非法操作資金，同時也對破產的加密貨幣貸款機構Celsius度提出詐欺指控。
詹姆斯是最早在去年針對KuCoin 的訴訟中聲稱以太坊（ETH）是未註冊證券的美國主要政客之一。美國證券交易委員會（SEC）對於ETH監管地位的看法尚未給予明確的裁決。
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