美國聯邦法院指控數位資產交易所Digitex Futures創辦人違反《銀行保密法》

Odaily星球日報訊美國一家聯邦法院指控數位資產交易所Digitex Futures 創始人Adam Colin Todd 違反了《銀行保密法》，因為他未能建立和實施反洗錢計劃，這使得該平台容易被那些參與洗錢和其他非法行為的人濫用。 2 月12 日，美國佛羅裡達州南區檢察官辦公室公佈了對Todd 的指控。邁阿密聯邦調查局調查了這起案件，美國助理檢察官Trevor Jones 擔任檢察官。根據檢察官辦公室的說法，Todd 在2018 年1 月至2022 年4 月期間經營了一個未註冊的期貨平台，並故意“未能建立、實施和維護適當的反洗錢計劃，包括適當的KYC 計劃” 。 （Cointelegraph） 去年7月消息，美國聯邦法院下令數位資產交易所Digitex Futures及其創始人兼CEO Adam Colin Todd支付超過1500萬美元的罰款，因為他們違反了美國監管機構的操縱和註冊規則。