美國檢察官對比特幣交易所Digitex 執行長Adam Colin Todd 提起訴訟，稱其平台上缺乏「充分」的AML/KYC 計畫。
據當局稱，被告「故意導致Digitex Futures 未能安裝和實施反洗錢系統，違反了銀行保密法」。
據調查人員稱，2018年1月至2022年4月期間，托德經營一家線上期貨交易公司Digitex Futures，該公司並未註冊為持牌經紀商。
此外，檢方稱，他曾在某個時候公開拒絕實施KYC。
2023 年7 月，美國聯邦法院以CFTC 指控有詐欺和未經授權的活動為由，下令加密貨幣交易所Digitex Futures 及其執行長支付1,500 萬美元的罰款。
監管機構表示，該公司試圖操縱原生代幣DGTX 的價格，非法提供期貨合約，未向該機構註冊，也未執行客戶驗證程序。
邁阿密聯邦調查局正在調查目前案件。檢察官稱，如果罪名成立，托德將面臨最高五年的聯邦監獄監禁。
2020 年，BitMEX 交易所及其聯合創始人（包括Arthur Hayes）面臨來自CFTC 的類似訴訟。該機構指控該公司運營未經註冊的交易平台並違反有關KYC/AML 程序的規則。
此外，美國司法部對BitMEX 管理層不遵守《銀行保密法》提出指控。
回想一下，2024年1月，CFTC因詐欺金額達230萬美元向亞利桑那州地方法院對數位資產平台Debiex提起訴訟。
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