加密貨幣資產透過挑戰用於隱藏資金非法來源的傳統方法，為洗錢活動開闢了新領域。這項挑戰的核心是區塊鏈技術，它透過透明的帳本使每筆交易對公眾可見。儘管存在這種透明度，犯罪分子仍然創造性地試圖隱藏其資金痕跡，並試圖在不被發現的情況下將非法獲得的加密貨幣轉換為法定貨幣。
小標題Chainaanalysis 的重要報告加密貨幣混合協議的顯著發展
Chainaanalysis 的重要報告
Chainaanalysis 的《2024 年加密貨幣犯罪洗錢報告》強調了這些人使用的策略的重大演變，並反映了加密貨幣金融犯罪格局的更廣泛變化。這項分析不僅強調了犯罪分子適應技術進步的能力，還指出了這些非法行為者與數位時代防止洗錢的監管努力之間正在進行的鬥爭。
Chainaanalysis 的最新數據顯示，2023 年與非法活動相關的加密貨幣交易發生了重大變化。非法地址將222 億美元的加密貨幣轉移到各種服務； 這一數字較2022 年的315 億美元大幅下跌。這一降幅超過了交易量的整體降幅，洗錢活動下跌了29.5%，而總交易量下跌了14.9%。這種差異表明，除了交易放緩之外，還有其他因素導致了加密貨幣洗錢活動的減少。
加密貨幣洗錢活動的減少可歸因於多種因素，其中美國當局對加密貨幣混合器的嚴厲打擊產生了重大影響。這些服務以混合非法資金來掩蓋其來源而聞名，它們繼續面臨越來越多的起訴，從而大大減少了它們在洗錢生態系統中的活動。
加密貨幣混合協議的顯著發展
2022 年8 月8 日Tornado Cash 的關閉標誌著加密貨幣混合器產業的轉捩點，並預示了美國當局於2023 年11 月29 日關閉Sinbad 等進一步行動。這些打擊行動對依靠混合器掩蓋非法資金來源的加密貨幣洗錢者產生了重大影響。 Chainaanalysis 報告顯示，從非法地址發送到混幣器的資金急劇下跌，從2022 年的10 億美元下跌到2023 年的5.043 億美元。
報導稱，儘管美國努力防止加密貨幣洗錢並關閉了Sinbad，但北韓駭客社群Lazarus Group 很快就適應了這些發展，自2024 年1 月以來，Lazarus Group 繼續透過YoMix 接收資金。
2023 年，YoMix 的活動增加了五倍，其中近三分之一的條目可追溯到與加密貨幣駭客攻擊相關的錢包。 Chainaanalysis 的數據強調了網路犯罪分子不斷適應監管壓力的能力。
儘管非法服務有所收縮，但Chainaanalysis 指出洗錢情況發生了變化； 越來越多的加密貨幣非法資金現在流入去中心化金融（DeFi）協議。該報告特別指出，用於博彩服務和橋接協議的資金增加，這表明那些想要隱藏非法資金來源的人不斷變化的策略。
免責聲明：本文所包含的資訊不構成投資建議。投資者應意識到加密貨幣具有較高的波動性，因此存在風險，並應根據自己的研究進行交易。
資訊來源：由0x資訊編譯自COIN-TURK。版權歸作者Alperen Turgan所有，未經許可，不得轉載